TAND tỉnh Kon Tum đã quyết định cho Cty Đức Thuận phá sản khiến hàng chục Cty khác mất trắng gần trăm tỷ đồng. Ảnh: ND

Hàng “ảo”

Hợp đồng thể hiện, Cty Dabaco Tiền Giang sẽ mua 20.000 tấn sắn lát của Cty Thăng Long, đơn giá 3.350.000 đồng/tấn, tổng số tiền là 70,350 tỷ đồng. Cty Dabaco Tiền Giang đã chuyển cho Cty Thăng Long hơn 35 tỷ đồng.

Trên thực tế, sau khi nhận tiền đợt đầu, Cty Thăng Long mời đại diện Cty Dabaco Tiền Giang đến kiểm tra và xác nhận hàng trong 2 kho ở Bình Định và Kon Tum của Cty Thăng Long. Tại đây, bà Ngô Thị Lan, Giám đốc Cty TNHH Thương mại dịch vụ Đức Thuận (Cty Đức Thuận- mẹ của Tổng giám đốc Cty Thăng Long) khẳng định: kho Bình Định có 9.000 tấn; còn kho ở Kon Tum có 8.000 tấn. Tổng cộng 17.000 tấn, giá trị là 56 tỷ đồng.

Cty Dabaco Tiền Giang đã cho nhân viên phối hợp với bảo vệ kho của Cty Thăng Long giữ hàng và chuyển tiếp cho Cty Thăng Long 15 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Cty Dabaco Tiền Giang chuyển cho Cty Thăng Long 35 tỷ đồng.

Ngày 11/5/2012, Cty Dabaco Tiền Giang nhận hàng thì mới phát hiện đã bị Cty Thăng Long cho xem hàng ảo. Cụ thể, sắn lát chỉ được xếp ở vòng ngoài, phía trong là gỗ và cát. Kiểm tra kỹ 2 kho, số hàng thực tế chỉ hơn 4.000 tấn. Đối chiếu với đơn giá, số lượng hàng này chỉ tương đương 17 tỷ đồng, trong khi đó Cty Thăng Long đã nhận 35 tỷ đồng.

Cực chẳng đã, ngày 6/5/2013, Cty Dabaco Tiền Giang đã gửi Đơn yêu cầu khởi tố đến các cơ quan tố tụng tỉnh Kon Tum để tố cáo hành vi “lừa đảo” của ông Phạm Tiến Thành.

Mãi đến ngày 28/3/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Kon Tum mới có Công văn số 104/PC46 gửi Cty Dabaco Tiền Giang: “Để đảm bảo xử lý vụ việc trên được khách quan, đúng quy định của pháp luật, hiện nay, PC46 – Công an tỉnh Kon Tum đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ đồng thời cung cấp tài liệu, trao đổi thông tin với các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Kon Tum để có hướng xử lý”.

Hàng chục Cty ăn… “quả lừa”

Theo thông tin của chúng tôi, từ năm 2005 đến nay, bà Ngô Thị Lan và con trai là Phạm Tiến Thành đã nhận của nhiều đối tác hàng trăm tỷ đồng, trong đó có hơn 66 tỷ đồng mất khả năng thanh toán thông qua việc hợp đồng mua bán sắn nhưng không giao hàng.

Trong Bảng kê những chủ nợ của Cty Đức Thuận (do Tòa kinh tế - TAND tỉnh Kon Tum lập ngày 4/6/2010) có tới 6 đơn vị bị Cty Đức Thuận chiếm dụng gần 80 tỷ đồng. Thời điểm này, Cty Đức Thuận đang làm thủ tục xin phá sản với lý do bị thiên hai, không có khả năng thanh khoản!

Trong đó, nhiều nhất là Cty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tại Nghệ An với số tiền là 47,37 tỷ đồng.

Yêu cầu phá sản của Cty Đức Thuận đang được Tòa thụ lý thì ngày 24/2/2012, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 55 gửi Viện KSND tỉnh Kon Tum thông báo ngày 5/10/2011, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Lan, Giám đốc Cty Đức Thuận về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hành vi của Cty Đức Thuận đã được cơ quan CSĐT chỉ rõ: “Giám đốc Cty Đức Thuận đã có thủ đoạn gian dối lập chứng từ khống về việc đầu tư tiền 27,1 tỷ đồng cho các đối tượng Lương Thị Thắm, Ngô Văn Ninh, Ngô Thị Mùi, Nguyễn Văn Toàn và tài liệu khống về thiệt hại 9.000 tấn sắn lát trong cơn bão số 9 năm 2009 để tòa án mở thủ tục phá sản nhằm chiếm đoạt tài sản của Cty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông”.

Nhưng sau đó, vụ việc này đã bị chìm xuồng.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Trần Bá Hải – Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Kon Tum cho biết, Viện KSND tỉnh đã không phê chuẩn đề nghị của cơ quan CSĐT vì không thống nhất quan điểm và hiện tại vụ việc đã được gửi hồ sơ về Viện KSND Tối cao để xin ý kiến chỉ đạo.

Trước đó, Cơ quan CSĐT tỉnh Kon Tum còn có Công văn số 92 ngày 28/2/2008 thông báo việc Cty TNHH Phúc Thành (Hà Nam) tố cáo Cty Thăng Long chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng cũng với hành vi “giao tiền thật và nhận hàng ảo”.

Trong một vụ việc khác, ngày 25/2/2014, Cơ quan CSĐT Kon Tum đã có Công văn trả lời đơn của Công TNHH Gia Khang (Kon Tum): “Qua xác minh tài liệu, chứng cứ, Phòng PC 46 – Công an tỉnh Kon Tum xác định: Hành vi của ông Phạm Tiến Thành  - Tổng Giám đốc Cty Thăng Long có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Điều 139 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan CSĐT đã có văn bản trao đổi với Viện KSND tỉnh Kon Tum để thống nhất hướng xử lý nhưng chưa nhận được văn bản trả lời”.

Ngoài ra, còn có Cty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Thăng Long (Hà Nội) cũng bị Cty Thăng Long chiếm dụng 3 tỷ đồng bằng Hợp đồng kinh tế số 17/2012/TLKT-TLHN.

Một câu hỏi được đặt ra là, với một gia đình mẹ con thành lập nhiều Cty rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của trên 10 doanh nghiệp khác trong một thời gian dài hơn 10 năm mà vẫn chưa bị xử lý?

Phóng viên Báo Thanh tra đã đến nhiều cơ quan, ban ngành của tỉnh Kon Tum để liên hệ như: UBND tỉnh, Ban Nội chính, Công an tỉnh, TAND, Viện KSND… nhưng không nhận được câu trả lời cho vấn đề này.

Nam Dũng