Lê Xuân Giang giả mạo là cán bộ quân nhân quốc phòng để lừa đảo theo mô hình đa cấp. Ảnh: CTV

Ngày 1/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo của bị cáo Lê Xuân Giang, cựu Chủ tịch Liên Kết Việt, tuyên phạt mức tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, Hội đồng Xét xử phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng tuyên giữ nguyên mức án với Lê Văn Tú, cựu Tổng Giám đốc Liên Kết Việt 17 năm tù; Nguyễn Thị Thủy, cựu Phó Tổng Giám đốc 18 năm tù; Trịnh Xuân Sáng 16 năm tù và Vũ Thị Hồng Dung13 năm tù.

Gã trùm đa cấp lừa đảo Lê Xuân Giang tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 12/2021. Ảnh: D.Tuấn

Theo bản án sơ thẩm, Công ty CP Tập đoàn Thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt đều do Lê Xuân Giang thành lập và điều hành hoạt động. Các bị cáo đã giới thiệu Liên Kết Việt là công ty con của BQP. BQP là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị y tế Bộ Quốc phòng, là công ty của Bộ Quốc phòng.

Giang và các lãnh đạo của công ty được giới thiệu là "cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng; sản phẩm đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương; Liên Kết Việt và BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao...

Để tạo lòng tin, thậm chí Giang còn đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng và UBND TP Hồ Chí Minh tặng cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Các bị cáo thuyết trình với bị hại chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…

Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, nghĩa là lấy tiền của người tham gia kinh doanh đa cấp sau để trả cho người tham gia trước. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Với các chiêu trò được tung ra, đến tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp. Theo cơ quan điều tra, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này.