Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh. Ảnh: CAND

Công ty Nam Hàn do Đỗ Hoàng Linh (SN 1985, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm Giám đốc. Mặc dù không có chức năng tổ chức đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo diện Visa E7 (lao động tay nghề cao) nhưng Linh vẫn tổ chức quảng cáo, kêu gọi nhiều người ký hợp đồng tư vấn, cam kết đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc, từ đó nhận, chiếm đoạt số tiền lớn nhưng không thực hiện.

Đến nay, khoảng 220 cá nhân tố cáo Đỗ Hoàng Linh và các trưởng văn phòng đại diện Công ty Nam Hàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Công ty Nam Hàn còn có văn phòng đại diện tại địa chỉ 235 Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Người đứng đầu văn phòng đại diện là Huỳnh Chí Hiếu (SN 1972, ngụ đường 21 Tháng 8, khu phố 9, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Cơ quan CSĐT đã nhiều lần triệu tập Hiếu để làm rõ việc giúp sức cho Đỗ Hoàng Linh nhưng Hiếu không đến để làm việc. Công an thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, xác nhận Huỳnh Chí Hiếu có đăng ký thường trú tại địa phương từ tháng 6/2019, nhưng hiện Hiếu đi đâu, làm gì không rõ, không có mặt tại địa phương. Hiện Cơ quan Công an nhiều tỉnh, thành đang truy tìm Huỳnh Chí Hiếu để phục vụ việc điều tra.

Trước, đó, ngày 24/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, anh N.Đ.G (ngụ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Phương Thanh (SN 1988; thường trú phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh) từ năm 2011.

Vào năm 2017, anh N.Đ.G có nhu cầu du học Mỹ. Khi biết việc này, Thanh nói cho anh N.Đ.G biết là Thanh có mối quan hệ quen biết tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ, có khả năng giúp cho anh N.Đ.G được duyệt thủ tục đi du học. Thanh hứa giúp và yêu cầu anh N.Đ.G nhiều lần đưa tiền cho Thanh để lo thủ tục.

Anh N.Đ.G tin tưởng nên đã báo cho mẹ là bà T.T.T.B biết. Sau đó, anh N.Đ.G và bà T.T.T.B đã chuyển tiền cho Thanh nhiều lần, tổng cộng là hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD. Sau khi nhận được tiền, Thanh không sử dụng gì vào việc làm thủ tục du học cho anh N.Đ.G mà đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Kết quả xác minh, Thanh không có mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Mỹ, hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh N.Đ.G.

Bị tố cáo, Thanh không hợp tác khi làm việc, quanh co đối phó với cơ quan điều tra sau đó thì lẩn trốn. Cơ quan CSĐT đã tập trung xác minh, điều tra, ghi lời khai những người có liên quan, trưng cầu giám định tài liệu thu giữ…

Sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét nhà của bị can, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi của người thân, đối tượng có liên quan đã tiếp tay, giúp sức cho Thanh, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt…

Trên thực tế, đa số người lao động, du học sinh do ở xa hoặc qua giới thiệu nên tin tưởng không đến trực tiếp công ty để làm việc, xác minh thông tin và trực tiếp ký hợp đồng, chỉ liên hệ, trao đổi và làm việc thông qua mạng xã hội và số điện thoại. Cho tới lúc đến thời hạn mà không được xuất cảnh, liên hệ với các tài khoản và số điện thoại trên đều bị khóa hoặc chặn liên lạc thì mới biết mình bị lừa.

Với dịch vụ hỗ trợ làm visa, các đối tượng tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội về xuất khẩu lao động để tìm kiếm các “con mồi”, đánh vào tâm lý, nhu cầu của người lao động về việc làm, gia hạn visa đơn giản, nhanh chóng, không cần tốn nhiều thời gian, để tiếp cận, dụ dỗ.