Ông Lê Minh Hải, Giám đốc Cty Dolphin tại buổi làm việc với PV.

>> Kỳ 1: Những “thực trạng quan ngại” trước bản án

>> Kỳ 2: Khi Dolphin lập phương án để thi hành án

>> Kỳ 3: Người từng bị “tuyên án tử hình” trở về tố cáo

“Liên ngành” nào chỉ đạo trả tiền ông Quyết?

Sau khi nhận được đơn KN,TC của ông Hải, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra trong khuôn khổ của Luật Báo chí. Những kết quả xác minh bước đầu cho thấy, dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thi hành án (THA) phần dân sự, liên quan đến vụ án hình sự Tamexco như ông Lê Minh Hải KN,TC là có cơ sở…

Ngày 28/2/2012, PV có cuộc tiếp xúc với Phó Cục trưởng Cục THA Dân sự TP Hồ Chí Minh Vũ Quốc Doanh. Đặt vấn đề liên quan đến nội dung KN,TC của ông Hải, ông Doanh nhấn mạnh: Vụ việc này “rất phức tạp với cả một tủ hồ sơ”. Có khoản đã THA và cũng có khoản chưa thi hành. Đây lại là vụ án liên quan đến việc “xử lý sau phá sản Tamexco đầu tiên và lớn nhất của cả nước”.

Cũng theo ông Doanh, Cục THA Dân sự TP “đang cho các phòng nghiệp vụ kiểm tra toàn bộ vụ việc” để báo cáo Bộ Tư pháp. Khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin với các nhà báo.

Làm việc với chúng tôi, ông Hải cho biết: Từ năm 1995, sau khi nhận được tiền sang nhượng đất cho Cty Tamexco, để phục vụ kế hoạch lập dự án kinh doanh từ những năm 1990, ông Hải có tạm ứng cho ông Nguyễn Thế Quyết - nhân viên của Cty Dolphin trên 6,2 tỷ đồng để mua đất. Khi vụ án Tamexco xảy ra, ông Hải tính toán số tiền ông Quyết mua đất còn thừa chưa hoàn ứng về Cty Dolphin là 1,8 tỷ đồng. Trong hồ sơ kế toán tại Văn phòng Cty Dolphin (tại 134, đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Hồ Chí Minh) vẫn còn lưu các phiếu chi chỉ rõ ông Quyết đã tạm ứng từ quỹ của Dolphin (từ khi Cty còn ở 43 đường Ba Cu, TP Vũng Tàu) số tiền trên 6,2 tỷ đồng.

Về phần mình, năm 1995, ông Nguyễn Thế Quyết khai nhận tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh là có nhận tiền, vàng từ Cty Dolphin và ông Hải để mua đất. Theo đó, số đất mua được gồm 201ha đã làm xong thủ tục chuyển nhượng và tùy theo điều kiện cụ thể các lô đất thuộc diện tích trên đều đứng tên các cá nhân là nhân viên của Cty Dolphin. Tuy nhiên, về số tiền mua đất, ông Quyết chỉ khai nhận với cơ quan điều tra (CQĐT) còn lại 743 triệu đồng và đã nộp lại Cty Dolphin.

Một số tài liệu và chứng cứ liên quan số tiền 743 triệu đồng THA.

Sau lời khai của ông Quyết, ngày 17/11/1995, nhân viên thủ quỹ của Cty Dolphin đã mang 743 triệu đồng đến nộp cho CQĐT. Biên bản giao nhận vật chứng số tiền vừa nêu do Trung tá Vũ Đoàn Việt - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ký, ghi rõ “Bên giao: Huỳnh Thị Tú Oanh nhân viên Cty Dolphin”.

Tại Bản án phúc thẩm số 397/HSPT ngày 27/3/1997 của TAND Tối cao đã tuyên: Kiến nghị CQĐT tiếp tục làm rõ và có biện pháp thu hồi tài sản của Lê Minh Hải để bảo đảm THA với tổng số tiền trên 64 tỷ đồng, trong đó có 6,223 tỷ đồng do Nguyễn Thế Quyết - nhân viên Cty Dolphin nhận tạm ứng tiền mua đất.

Cũng tại bản án này, tòa đã tuyên tạm giữ: Căn nhà số 66 Hoàng Diệu, quận 4, TP Hồ Chí Minh; 1.825.393.785 đồng; 1 xe cứu thương; 3 xe ô tô biển số 50D - 3098, 50D - 9467, 50D - 3888; 11 xe Nissan Urvan; 1 đồng hồ Rolex; 1 điện thoại di động của Lê Minh Hải để bảo đảm THA.

Ngay sau bản án hiệu lực, CQĐT đã chuyển 743 triệu đồng mua đất từ phía Cty Dolphin cho Cục THA Dân sự TP Hồ Chí Minh để bảo đảm THA.

Tuy nhiên, tài liệu chúng tôi có được cho thấy, tại bản “Xác nhận THA” ngày 5/4/2005 của Cục THA Dân sự TP Hồ Chí Minh đối với ông Lê Minh Hải chỉ xác nhận: “Phát mãi 11 xe Nissan Urvan trên 2,3 tỷ đồng, 1 xe cứu thương 121,5 triệu đồng, 1 đồng hồ Rolex 47 triệu đồng, 1/2 căn nhà 66 Hoàng Diệu, quận 4, TP Hồ Chí Minh trên 510 triệu đồng. Ngoài số tài sản đã phát mãi, Phòng THA còn kê biên một số lô đất tại TP Vũng Tàu. Như vậy, Lê Minh Hải còn phải thi hành trên 61,7 tỷ đồng”.

Số tài sản còn lại, gồm 3 xe ô tô mang các biển số 50D - 3098, 50D - 9467, 50D - 3888 và trên 1,8 tỷ đồng bao gồm cả tiền mua đất còn thừa, không thấy Cục THA xác nhận.

Khi được đặc xá trở về, ông Lê Minh Hải phát hiện số tiền 743 triệu đồng mua đất từ phía Cty Dolphin nộp cho Cơ quan THA, đã bị chấp hành viên Cục THA Dân sự TP Hồ Chí Minh là ông Vũ Duy Bội trả lại cho ông Quyết với lý do “nộp thừa tiền THA” từ những năm ông Hải đang ở tù! Đến đây, ông Hải mới “tá hỏa” KN tiền THA thừa, thì lẽ ra Cục THA Dân sự TP Hồ Chí Minh phải trả lại cho Cty Dolphin là đơn vị nộp tiền. Việc chấp hành viên Vũ Duy Bội trả lại 743 triệu đồng cho ông Quyết là một “hình thức tiếp tay chiếm đoạt tiền THA” của Cty Dolphin.

Vậy nhưng, tại Biên bản làm việc ngày 31/5/2011 và Biên bản làm việc ngày 6/3/2012 ở trụ sở Cục THA Dân sự TP Hồ Chí Minh mới đây, chấp hành viên Vũ Duy Bội cho rằng: Số tiền 743 triệu đồng là do gia đình Nguyễn Thế Quyết nộp cho CQĐT sau ngày ông Hải bị bắt và việc chi trả tiền cho ông Quyết là “theo quyết định của liên ngành”.

Về vấn đề này, PV đã tham khảo ý kiến của các luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự. Tại đây, các luật sư đều cho rằng, phán quyết của tòa án là căn cứ duy nhất để THA, khoản tiền ông Quyết tạm ứng để mua đất có nguồn gốc của Cty Dolphin và số tiền mua đất còn thừa ông Quyết đã trả về lúc đó là của Cty Dolphin. Khi thủ quỹ Cty nộp cho CQĐT thì không còn là ông Quyết nộp mà là của Cty Dolphin nộp. Vì vậy, nếu Cơ quan THA thấy không cần phải thu khoản tiền này thì phải trả lại cho Dolphin, để Cty Dolphin THA.

Cũng theo ý kiến của các luật sư, Bản án phúc thẩm vụ án Tamexco đã có kiến nghị thu hồi số tiền này theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan THA đã thu và trừ vào số tiền ông Hải THA. Trong trường hợp ông Quyết KN thì chỉ có quyền KN hoặc khiếu tố ra tòa án, Cơ quan THA không có trách nhiệm giải quyết để lấy tiền THA trả cho ông Quyết.

Trước hiện tượng “liên ngành đồng ý trả tiền” cho ông Quyết một cách lạ lẫm, các luật sư cho biết, trong các văn bản pháp luật, không có điều nào nói đến “liên ngành” quyết định thay tòa án trong việc thực hiện THA như chấp hành viên Vũ Duy Bội viện dẫn. Vì vậy, việc lấy tiền nộp THA trả lại cho ông Nguyễn Thế Quyết là trái pháp luật, làm thất thoát tài sản của ông Lê Minh Hải và ngân sách Nhà nước, cần phải được thu hồi khẩn cấp.

Trúc Lâm

Kỳ 5: Hàng chục ha đất của Cty Dolphin “bị mất” như thế nào?