Chuyên án 814K được lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng. Ảnh: PA

Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm nhận định đây là thủ đoạn mới của của tội phạm sử dụng công nghệ cao, do một đối tượng người Đài Loan cầm đầu, câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi thông qua hình thức uỷ thác đầu tư sàn giao dịch vàng.

Sau nhiều tháng xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, các lực lượng nghiệp vụ đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của Cty Khải Thái. Lãnh đạo Tổng cục đã quyết định thành lập Chuyên án 814K để triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này.

Cty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái, địa chỉ tại số 3 - 6, tầng 18 Tòa nhà Charmvit, Trần Duy Hưng, Hà Nội, thành lập vào tháng 11/2011, được điều hành bởi Hsu Ming Jung, tên tiếng Anh là Saga. Hsu Ming Jung đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thành lập Cty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái. 

Bằng vỏ bọc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản phát đạt, Cty liên tục mở chi nhánh tại các tòa nhà văn phòng hạng sang và tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên. Sau khi qua đào tạo ngắn hạn, các cộng tác viên được giao ngay nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có khả năng tài chính để thuyết phục, dụ dỗ tham gia gửi tiền để Cty đầu tư kinh doanh và được hưởng mức lãi suất cao (từ 3 - 3,5% /tháng, tương đương 36 đến 42%/ năm).

Để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, Cty đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm huy động được khoản tiền lớn. Bằng chiêu thức này, Cty đã huy động được 478 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác.

Tuy nhiên, sau khi huy động được hàng trăm tỷ đồng, Cty không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy tiền người sau trả lãi cho người trước và rút tiền ra để chiếm hưởng.

Ngày 26/8/2014, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi kinh doanh trái phép này. Chuyên án do Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục Trưởng là Trưởng ban Chuyên án, lực lượng tham gia gồm có lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ C50, Cục Cảnh sát hình sự (C45).

Ngày 1/10/2014, C50 phối hợp với C45 tiến hành phá án. Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Cty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm: Hsu Ming Jung hay còn gọi là Saga - Tổng Giám đốc Cty, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), trú tại Phòng 1805 Landmark A, Tòa nhà Keangnam, Cầu Giấy, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc Cty hiện đang ở tại Khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội; Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành trụ sở chính tại tầng 18 và 19, Tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc điều hành Văn phòng Cty tại Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Tăng Hải Nam - Giám đốc điều hành Văn phòng Cty tại tầng 18 Tòa nhà Lotte, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội và Trịnh Hòa Bình, Kế toán trưởng.

Kết quả quá trình khám xét đã thu giữ hơn 56 tỷ đồng tiền mặt và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 03 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Ngày 11/10/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của Cty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiền mà các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt và khẩn trương truy xét, thu hồi theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan trong chuyên án.

Tại buổi khen thưởng, Trung tướng Trần Trọng Lượng cũng chỉ đạo trực tiếp C50, C45 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương làm rõ, thu hồi các tài sản của bị hại, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, những thiếu sơ hở, thiếu sót trong hệ thống pháp luật của Nhà nước để kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có điều chỉnh, bổ sung nhằm phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh bất hợp pháp, ngăn chặn, xử lý kịp thời, giảm thiểu rủi ro cho nhân dân.

Bình Yên