Việc kinh doanh vàng, ngoại hối qua mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Ảnh: Nguồn Internet

>>  Khám xét khẩn cấp sàn giao dịch vàng chui của Cty Khải Thái

Các đối tượng trong Ban lãnh đạo Cty Khải Thái bị bắt bắt khẩn cấp gồm: Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga, người Đài Loan) giữ chức danh Tổng Giám đốc; Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc Cty; Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành Chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc điều hành Chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc điều hành Chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, Kế toán trưởng Cty.

Bước đầu Cơ quan Điều tra làm rõ, vai trò điều hành chính của Cty chính là Saga, Tổng Giám đốc. Tuy vậy, đối tượng cầm đầu này tránh không xuất hiện tên mình trong hầu hết giấy tờ liên quan đến tư cách pháp nhân của Cty Khải Thái. Tất cả các hợp đồng ủy thác đầu tư ký kết với khách hàng đều do các Giám đốc Cty hay Giám đốc chi nhánh đứng tên.

Bằng chiêu thức thuyết phục, “dụ dỗ” các nhà đầu tư có tài chính ủy thác vốn cho Cty Khải Thái kinh doanh dưới hình thức các sàn vàng và ngoại tệ, Cty này đã huy động được hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không thuộc danh sách các đơn vị được cấp phép kinh doanh vàng và ngoại hối do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Được biết Cơ quan điều tra cũng đang xem xét điều tra về dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Cty Khải Thái. Dù quảng cáo rất nhiều lĩnh vực, dự án đầu tư để khách hàng ủy thác vốn song trong thực tế, Cty Khải Thái không hề đầu tư gì.

Trước đó, chiều ngày 1/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp Cty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái tại phòng 3 tầng 18, Toà nhà Charmvit ở số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội và 2 địa điểm của Cty tại tầng 11, Tòa nhà Plaschem ở số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên và tại tầng 18, tòa nhà Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình Yên