Công ty Khải Thái bị khám xét, điều tra. Ảnh: Internet

>> Bắt Tổng Giám đốc Cty VGX kinh doanh vàng trái phép

Cty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái có 3 địa điểm giao dịch tại phòng 3, tầng 18, Toà nhà Charmvit  ở số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy; tầng 11, Tòa nhà Plaschem ở số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên và tầng 18, Tòa nhà Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Sau nhiều giờ đồng hồ khám xét, Cơ quan Công an đã thu giữ số lượng lớn tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan, niêm phong trong hàng chục thùng hồ sơ, nhiều ổ cứng máy tính... đồng thời triệu tập 5 đối tượng có liên quan.

Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ Cty Khải Thái mặc dù không thuộc doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng miếng nhưng đã tổ chức huy động vốn, ký kết hợp tác đầu tư với khách hàng với lãi suất rất cao, từ 3 - 3,5%/tháng để đầu tư kinh doanh tại các sàn vàng quốc tế.

Đến thời điểm hiện tại xác định Cty Khải Thái đã huy động hàng trăm tỷ đồng qua các tài khoản ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong nước sau đó chuyển ra nước ngoài để đầu tư.

Qua công tác điều tra, C50 đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện xác minh thu thập thông tin, tài liệu để đấu tranh về hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ trái phép.

Bình Yên