Ngoại tệ và các tài liệu liên quan đến vụ án. Ảnh: C.A

Ngày 2/11, Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can thêm 3 đối tượng về tội danh “đánh bạc” và “vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới”. Như vậy, cho đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố 10 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này.

Cơ quan Công an cũng cho biết một số thông tin mới liên quan việc tổ chức đánh bạc của các đối tượng, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của bọn chúng khiến người chơi lúc đầu kiểu gì cũng thắng, nhưng sau đó thì... sạch túi.

Thu lợi nhiều trăm tỷ đồng

Trang mạng đánh bạc 188bet... đã được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phát hiện cách đây một thời gian. Trên trang web này, các con bạc có thể đánh bạc bằng rất nhiều hình thức. Có thể là cá cược thể thao (bóng đá, bóng rổ, quần vợt…); casino (các trò chơi đặt cược điện tử); casino trực tuyến (chơi bài, đánh bạc online); đánh bài tố (poker)… Hấp dẫn nhất và thu hút nhiều “con bạc” là cán bộ, công chức Nhà nước nhất là hình thức cược tài chính.

Tham gia hình thức cược này, người chơi có thể tiên đoán sự vận động của các thị trường tài chính. Cược tài chính cho phép dự đoán xem một thị trường cụ thể (ví dụ chỉ số chứng khoán UK100) sau khi hết hạn sẽ có giá tăng hay giảm so với giá được xác nhận lúc đặt cược. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ thắng cuộc…

Muốn tham gia đánh bạc trên trạng mạng này, người chơi phải đăng ký tài khoản và nộp tiền vào. Có nhiều hình thức nộp tiền: qua hệ thống ngân hàng địa phương, nộp theo phương thức Entropay Virtual Card, theo phương thức Skrill (một loại tiền ảo), qua Neteller, qua Ví điện tử nội địa… Nhưng thông dụng và thuận lợi nhất cho người chơi vẫn là gửi tiền thông qua hệ thống ngân hàng.

Khi lập được tài khoản, người chơi phải chọn loại tiền tệ thanh toán gồm: VND, EUR, GBP, HKD, IDR, USD… Muốn tham gia đánh bạc ở trò chơi nào, người chơi phải chuyển tiền từ tài khoản chung vào tài khoản hệ thống trò chơi đó để chơi…

Vợ chồng Vương Chấn Thanh nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: C.A

Các trinh sát của Phòng 2, C50 đã thu thập được các tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan đến trang mạng 188bet.., khoanh vùng từng đối tượng có vai trò trong việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng này. Một trong những điểm chốt tạo nên thành công của chuyên án này chính là việc chọn thời điểm phá án. Hai đồng chí Cục trưởng C50 và C45 đều trực tiếp chỉ đạo việc phá án.

Với kinh nghiệm và tài trí của mình, các đồng chí lãnh đạo đã quyết định chọn thời điểm phá án vào lúc sáng sớm (6h30 ngày 18/10). Vì theo nhận định của các anh, thời điểm này, kể cả các đối tượng làm nghề kinh doanh tự do cũng như cán bộ, công chức Nhà nước vẫn chưa ra khỏi nhà.

Cũng như các vụ án bắt giữ các ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao khác, tất cả các trinh sát của Cục C50, điều tra viên Cục C45 được chia thành 5 tổ công tác để đồng loạt bắt giữ 7 đối tượng đầu tiên (do có 2 cặp vợ chồng là Vương Chấn Thanh - Đàm Kim Khuyến; Vương Thúy Hằng - Nguyễn Thanh Triều). Bởi nếu việc bắt giữ không đồng thời, các đối tượng chưa bị bắt biết tin thì chỉ cần vài phút, chúng có thể thực hiện các thao tác trên máy tính nhằm phi tang toàn bộ các chứng cứ phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan Công an.

Cho đến thời điểm này, cơ quan CSĐT đã xác định được cơ bản vai trò của từng đối tượng trong việc tổ chức đánh bạc. Vương Chấn Thanh nhận nhiệm vụ tổ chức các con bạc, thu tiền thắng, thanh toán tiền thua sau mỗi lần thua cho các con bạc, số tiền thắng còn lại của 'nhà cái' sẽ được Thanh (chỉ đạo những người trong gia đình mình gồm Khuyến (vợ), Hằng - Triều (vợ chồng em gái)) chuyển cho Do Tứ Tường. Sau đó Tường sẽ thông qua Nguyễn Thị Biên, một người làm nghề kinh doanh đổi tiền tại khu vực Chợ 2, Móng Cái, Quảng Ninh để chuyển tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc tại Trung Quốc. Đối tượng Thanh và Tường được các đối tượng tổ chức đánh bạc ở nước ngoài trả % trên số tiền thắng bạc thu được.

Các đối tượng bị khởi tố và tang vật tổ chức đánh bạc.

Qua khai thác các tài khoản ngân hàng đại diện của 188bet... (khoảng 40 tài khoản mở tại các ngân hàng ở Việt Nam), tổng số tiền chuyển đến tính đến tháng 8/2013 là khoảng 400 tỷ đồng. Lượng tiền được chuyển từ Thanh, qua Tường đến các tài khoản ở Trung Quốc trong 6 tháng đã là hơn 200 tỷ đồng (đây là số tiền mà “nhà cái” thắng các con bạc trong nước).

Theo nhận định của cơ quan điều tra, lượng tiền đánh bạc qua trang web này được chuyển từ trong nước ra nước ngoài rất nhiều. Bởi nhánh của Thanh, Tường bước đầu được xác định chỉ là một đầu mối tổ chức đánh bạc và chuyển tiền trong nước.

'Con bạc' là cán bộ UBND phường; Sở Xây dựng

Qua điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là các con bạc tham gia đường dây đánh bạc trên mạng 188bet... Đó là Tiêu Bội Ngọc, 34 tuổi, trú tại phường 6, quận 6, TP Hồ Chí Minh và Lê Thiện Phúc, 28 tuổi, trú tại phường 7, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Tiêu Bội Ngọc trước đây kinh doanh khách sạn, nhưng hiện không có nghề nghiệp ổn định. Rảnh rỗi, Ngọc đã mở tài khoản thành viên của trang mạng 188bet... và đánh bạc dưới hình thức Barcara. Đối tượng này đã nhiều lần tham gia đánh bạc, lần thua nhiều nhất là 42 triệu đồng, lần thắng cao nhất thì được 29 triệu đồng.

“Con bạc” thứ 2 là Lê Thiện Phúc, một cán bộ đang làm hợp đồng của UBND phường. Phúc chơi chủ yếu là cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt… Mức chơi của “con bạc” này chỉ được đánh giá là “cò con”, khoảng 200 đến 250USD/ lượt chơi, thắng- thua cao nhất cũng khoảng 8 triệu đồng/lần. Thế nhưng, dù “cò con” và mới chơi, Phúc cũng đã bị thua đến 50 triệu đồng.

Trong 2 đối tượng đánh bạc bị cơ quan CSĐT khởi tố trước đó, cũng có Lê Quang Tấn là cán bộ của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh. Tấn đăng ký thành viên trên trang 188bet....với tên đăng nhập là quangtan96 và mật khẩu là monopoly9999. Khai thác tài khoản thành viên của Tấn trong 1 tháng (từ 18/9 đến 18/10/2013) thể hiện được 1.332 lần đặt cược, chủ yếu là cá độ bóng đá với tổng số tiền là 52.099 USD và thua số tiền là 2.210 USD.

Nhiều tài liệu có liên quan bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A

Theo đánh giá của các điều tra viên, khi khám phá các đường dây đánh bạc qua mạng, điều đáng buồn là có khá nhiều “con bạc” là cán bộ, công chức Nhà nước. Họ chọn hình thức đánh bạc trên mạng bởi đơn giản, tiện lợi, kín đáo, có thể đánh bạc ngay tại nơi làm việc và trong giờ hành chính mà các đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh cũng không hề biết.

Hơn nữa, các trang mạng đánh bạc online luôn đưa ra những lời mời chào các con bạc đăng ký tham gia rất hấp dẫn như: hệ thống các trang mạng tổ chức đánh bạc trực tuyến từ nước ngoài đưa về Việt Nam được lập trình với hệ thống bảo mật rất cao không thể bị phát hiện, cách thức đăng ký và chơi đơn giản…

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cảnh báo rằng, hệ thống bảo mật này chỉ để bảo vệ nhà mạng. Khi điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra vẫn sẽ phát hiện ra và xử lý những người chơi bạc khi đăng ký tham gia. Như vậy, các “con bạc” là cán bộ, công chức Nhà nước sẽ bị “lộ diện”, họ sẽ đánh mất luôn sự nghiệp của chính mình và bị xử lý nghiêm theo quy định của luật pháp.

Các con bạc cho biết, lúc đầu mới tham gia chơi thì cơ bản các con bạc đều được, nhưng càng chơi càng thua, rõ ràng đã có một sự sắp đặt… Chẳng hạn như 2 con bạc là cán bộ Nhà nước như Lê Thiên Phúc và Lê Quang Tấn khi tham gia đánh bạc trên trang mạng 188bet... đều thua khoảng 50 triệu đồng.

Đấy là chưa kể có những “con bạc” khác bị thua với số tiền lớn hơn rất nhiều. Liên tục bị thua những khoản tiền lớn như thế, với đồng lương công chức, liệu các đối tượng này lấy đâu là tiền để bù vào? Đó có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham ô, tham nhũng tại các cơ quan Nhà nước…

Đối tượng thứ 3 bị bắt giữ là Nguyễn Thị Biên, 34 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Khi kiểm tra các tài khoản của đối tượng Do Tứ Tường, đầu cái thuộc diện trùm nhất tại Việt Nam, cơ quan CSĐT phát hiện, sau khi nhận được tiền của nhóm “gia đình” Vương Chấn Thanh, Tường đã chuyển chủ yếu cho đối tượng Nguyễn Thị Biên.

Tuy nhiên, khi tiến hành bắt giữ và điều tra về đối tượng Biên, các điều tra viên được biết, Biên là người làm nghề kinh doanh đổi tiền tại khu vực Chợ 2, Móng Cái, Quảng Ninh. Bất cứ ai có nhu cầu mua, bán nhân dân tệ (NDT) thì Biên bán hoặc mua để hưởng chênh lệch tỷ giá.

Ngoài giao dịch bằng tiền mặt, Biên còn tổ chức giao dịch bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Cứ đổi 100.000 NDT, thì Biên được hưởng 50 ngàn đồng, lúc nhiều nhất là 100 ngàn đồng tùy thuộc vào tỷ giá giữa đồng NDT và VND.

Theo lời khai của Biên, chị ta bắt đầu giao dịch với Do Tứ Tường, chủ hiệu vàng Tường Thạnh trong TP Hồ Chí Minh từ khoảng giữa năm 2012. Khi đó, Tường gọi điện vào máy của Biên hỏi tỷ giá của đồng NDT với tiền Việt Nam, sau đó đề nghị Biên đổi tiền từ VND sang tiền NDT. Biên đã nhận chuyển một số lượng tiền rất lớn từ Tường cho các đối tượng khác ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, vì không biết đây là số tiền đánh bạc nên cơ quan Công an đã khởi tố Biên về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới”.