Ảnh: ICIJ

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ngày 6/10 đã đưa ra thời hạn 1 tháng cho Ủy ban Chống tham nhũng và hối lộ của nước này để điều tra những người bị cáo buộc duy trì tài khoản ở nước ngoài trong vụ rò rỉ tài liệu tài chính chưa từng có - được gọi là "Pandora Papers" (Hồ sơ Pandora).

Lãnh đạo phe đối lập Sajith Premadasa cho biết, những tiết lộ được đưa ra trong Hồ sơ Pandora phải được điều tra và các thành viên Chính phủ không được ngăn cản việc tiến hành một cuộc điều tra khách quan như vậy.

Động thái này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi phe đối lập nêu vấn đề tại Quốc hội. Cháu gái Tổng thống Rajapaksa là Nirupama Rajapaksa cùng chồng Thirukumar Nadesan là những cái tên được đề cập trong Hồ sơ Pandora.

Chính phủ Sri Lanka tuyên bố, cặp đôi này không có mối liên hệ chính trị nào với liên minh SLPP hiện tại và tất cả các giao dịch được đề cập trong Hồ sơ Pandora đều được thực hiện trước khi SLPP tiếp nhận Văn phòng Chính phủ.

Sau 5 năm kể từ khi vụ rò rỉ được gọi là "Hồ sơ Panama" vạch trần cách thức giấu tiền của những người giàu có theo những cách mà các cơ quan thực thi pháp luật không thể phát hiện ra, mới đây, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một mạng lưới các phóng viên và tổ chức truyền thông tuyên bố, đã thu được hơn 11,9 triệu hồ sơ mật để tìm ra các giao dịch tài chính bí mật của nhiều người siêu giàu.

ICIJ cho biết, các hồ sơ này có liên quan đến 35 lãnh đạo quốc gia đương chức và cựu lãnh đạo quốc gia, cùng hơn 330 chính trị gia và quan chức nhà nước ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hơn 600 phóng viên từ khắp nơi trên thế giới, thuộc 150 tổ chức truyền thông trải khắp 117 quốc gia, đã tham gia nghiên cứu Hồ sơ Pandora trong 2 năm.

Hồ sơ Pandora tiết lộ bên trong thế giới tài chính ngầm, hoạt động bí mật của một nền kinh tế toàn cầu ở nước ngoài cho phép một số người giàu nhất thế giới cất giấu tài sản của họ và trong một số trường hợp, họ chỉ phải trả rất ít tiền thuế, thậm chí không phải đóng thuế.

Giao dịch của hơn 100 tỷ phú và nhiều người nổi tiếng như ngôi sao nhạc rock cũng được thể hiện trong Hồ sơ Pandora. Nhiều người sử dụng các công ty bình phong để giấu các tài sản giá trị lớn như nhà đất, du thuyền… Họ cũng dùng các tài khoản ngân hàng ẩn danh.