(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Đây là nhận định được các học giả quốc tế đưa ra tại hội thảo mang tên “Tranh chấp lãnh thổ và luật pháp quốc tế trong kỷ nguyên mới” diễn ra tại Đại học Nhân văn hồi cuối tuần trước. Cuộc hội thảo được tổ chức trong một phạm vi không lớn nhưng nhận được sự quan tâm tích cực của nhiều đối tượng, từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và cả các giảng viên, sinh viên thuộc trường Đại học Nhân văn và nhiều học giả khác.
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ 1 cuộc điều tra về hành vi tham nhũng và gian lận tài chính trong ngành ngân hàng, Văn phòng Chống tham nhũng Nigeria vừa ra quyết định bắt giữ hơn 20 quan chức tại nhiều ngân hàng khác nhau, trong đó có 6 quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Nigeria.
(Thanh tra) - Viện Kiểm sát TP Montréal (Québec, Canada) vừa cho biết, họ đã kết thúc cuộc điều tra sơ bộ về hành vi tham nhũng của Michael Applebaum- cựu Thị trưởng TP Montréal, và đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho phía tòa án. Dự tính, phiên tòa xét xử cựu Thị trưởng TP Montréal sẽ diễn ra trong tháng 10 tới.
Theo Tân Hoa xã, tính đến 8 giờ sáng nay (6/6) theo giờ địa phương, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu Ngôi sao phương Đông trên sông Dương Tử của Trung Quốc đã lên tới 331 người, sau khi lực lượng cứu hộ trục con tàu này lên khỏi mặt nước vào chiều 5/6.
HSBC sẽ phải nộp 40 triệu franc Thụy Sỹ, tương đương 43 triệu USD cho chính quyền Geneva để dàn xếp cuộc điều tra làm rõ cáo buộc rửa tiền đối với chi nhánh Thụy Sỹ, Reuters đưa tin.
Ngày 5/6, báo chí Italy tiết lộ rằng, một quan chức của Chính phủ Italy đang bị điều tra vì những dính líu của mình trong vụ bê bối "mafia thủ đô" đang làm rung chuyển chính trường nước này.
Ngày 4/6, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người tị nạn của Bolivia (Conare) Cesar Siles cho biết hai thẩm phán nước này đã nhận một chiếc xe hơi và ít nhất 100.000 USD tiền hối lộ của doanh nhân Peru Martin Belaunde.
Một suối nước nóng nổi tiếng tại Nhật Bản đã phải đóng cửa sau khi nhiều du khách tới đây tham gia vào các hoạt động tình dục bao gồm cả quan hệ tình dục tập thể.
Chính phủ Colombia vừa đưa ra chiến lược mới đấu tranh chống nạn sản xuất cocaine tại quốc gia này, trong đó chú trọng tới việc phát triển cây trồng thay thế và xóa bỏ bằng tay cây coca – nguyên liệu sản xuất cocaine.
Theo mạng tin trực tuyến của báo the Economic Times đêm 3/6, trong khuôn khổ chuyến thăm cùng ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Ấn Độ và Mỹ đã thảo luận tình hình khu vực Biển Đông và các biện pháp có thể giúp ổn định khu vực, trong bối cảnh có những thông tin về việc Trung Quốc tiến hành xây dựng các đảo nhân tạo mới đang làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Đông Nam Á.
Jaber Al Harmi, tổng biên tập của tờ Al-Sharq, một trong những tờ báo hàng đầu tại Qatar đã từ chức sau khi một biên tập viên hình ảnh của báo dùng những hình ảnh có liên quan tới cuốn sách về tình dục nổi tiếng Ấn Độ Kama Sutra để mình họa cho một bài viết.