Ảnh: Marbella, Tây Ban Nha

Trong số người bị bắt có Alexander Grinberg- Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Marbella, và Arnold Tamm- cộng sự thân tín của Semion Mogilevich (bị FBI truy nã gắt gao từ năm 2009 do hành vi gian lận, lừa đảo).

Thông tin ban đầu cho thấy Grinberg và Tamm là thành viên của 2 tổ chức tội phạm đến từ Nga, lập băng nhóm tại Tây Ban Nha, bị tình nghi sử dụng Công ty Sản xuất nước đóng chai Marbella FC cùng sân gôn Malaga làm bình phong nhằm rửa hơn 35 triệu USD.

Đây cũng là “tấm thẻ thương nhân” để Grinberg tiếp cận các chính trị gia và doanh nhân trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phi pháp khác.

Cảnh sát đã lên kế hoạch đột kích 18 tòa nhà tại Malaga, thu giữ một lượng lớn tiền mặt, 23 xe ô tô hạng sang và nhiều vũ khí khác nhau sau 4 năm theo dõi điều tra 2 tổ chức tội phạm này.

Costa Del Sol, miền Nam Tây Ban Nha gồm cả thành phố Malaga từ lâu là điểm nóng về tội phạm có tổ chức từ nước ngoài. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát đã triệt phá một mạng lưới tội phạm quốc tế chuyên sử dụng các chuyến bay thương mại để đưa người Iran nhập cư trái phép vào Anh, phần lớn trong số những người bị bắt giữ hiện đang sống trái phép tại Malaga.

Võ Như Uyên