Logo Ngân hàng Natixis (Pháp) trước văn phòng đặt tại Paris. Ảnh: Reuters

Hiện Access World đã bác bỏ mọi cáo buộc của Natixis.

Động thái mới nhất từ phía ngân hàng Pháp càng làm dấy lên nghi ngờ đối với Access World. Đặc biệt, đầu năm nay, Access World tuyên bố phát hiện các giấy biên nhận giả mạo đứng tên công ty này, đồng thời kêu gọi các chủ sở hữu cùng chứng thực điều này.

Cùng với đó, Marex cho biết các giấy tờ liên quan đến lượng niken kể trên đều đã được Access World - đơn vị lưu trữ lô hàng này - xác thực.

Cách đây 3 năm, một công ty tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã làm giả các giấy biên nhận lưu kho kim loại để thế chấp ngân hàng, gây thiệt hại 3 tỷ USD. Từ đó đến nay, số lượng các vụ gian lận tương tự ngày càng tăng buộc một số ngân hàng phải vô hiệu hóa các khoản tín dụng đối với những bên liên quan đến vụ việc.

Vụ kiện của Natixis bắt nguồn từ hàng loạt các giao dịch phức tạp liên quan đến việc chuyển đổi quyền sở hữu các giấy tờ biên nhận lưu kho niken diễn ra từ cuối năm 2016, đầu năm 2017. Vào thời điểm đó, quyền sở hữu của các giấy biên nhận có thể được chuyển từ người này sang người khác, và rất khó để phát hiện thời gian làm giả. 

Marex cho biết họ đã chuyển phát nhanh giấy tờ trên tới văn phòng của Access World ở Singapore. Access World cũng xác nhận với tòa án vào ngày 22/12/2016 và ngày 9/1/2017 các biên nhận mà Marex gửi đến là hợp lệ nhưng không phải là giấy tờ mà Natixis nhắc đến hồi tháng 2.

Trong tài liệu gửi lên tòa án ngày 15/9, Access World khẳng định đã chứng thực lại tất cả các giấy biên nhận trước mỗi lần chuyển chủ sở hữu. Các biên nhận lưu kho giả mạo tại Access World cũng khiến Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ) tiến hành kiểm tra pháp lý vì cùng tham gia vào hợp đồng vay tương tự khi sử dụng niken làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, ANZ không kiện công ty môi giới ED&F Man hay Access World mà nhắm tới các công ty ở châu Á vì nghi ngờ đây mới chính là những chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo.

Hồi tháng 8, ANZ đã được Tòa án Liên bang San Francisco cho phép phỏng vấn các nhân chứng Mỹ từng liên quan đến các công ty kinh doanh niken ở châu Á. Tổ chức cho vay lớn thứ ba Australia này cho biết họ cũng điều tra được các thông tin về khoản giao dịch trị giá 151 triệu USD từ 2 tổ chức kinh doanh niken ở Hồng Kông với các cá nhân và tổ chức ở California.

Hai công ty Hồng Kông là Công ty TNHH Come Harvest Holdings (CHH) và Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Mega Wealth đều là khách hàng của ED&F Man và chuyển giao các biên nhận lưu kho để đổi lấy các khoản vay. Ngoài ra, Tòa án Anh cho biết CHH cũng là khách hàng của Marex và là bên cung cấp các biên nhận lưu kho trong giao dịch với Natixis.

Phạm Thục Trinh