Ảnh minh họa

Phát biểu tại hội thảo về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Giám đốc Điều hành AMLC Attorney Mel Georgie Racela cho biết: “Theo lộ trình, chúng tôi ban hành khung pháp lý này sớm hơn một tuần so với dự kiến. Chúng tôi đang xem để đạt được sự đồng thuận trong Ban Giám đốc vào ngày 10 hoặc 14/10".

Cũng theo Giám đốc Racela, hướng dẫn ban hành sau đó sẽ yêu cầu các sòng bạc phải tiến hành các thủ tục thu thập ý kiến để thực hiện theo nhu cầu của khách hàng. Các sòng bạc cũng sẽ phải báo cáo những giao dịch khả nghi, bao gồm giao dịch tiền mặt lớn hơn 5 triệu USD.

Trong tháng 8, AMLC thông báo Philippines đã tránh được sự kiểm soát chặt chẽ và các hình phạt có thể xảy ra từ Cộng đồng các nước châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Group - APG) vì hành vi rửa tiền, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte kí chấp nhận bản dự luật của AMLC.

Các cơ quan tư pháp của APG, đứng đầu là Cơ quan Đặc nhiệm Tài chính sẽ thực hiện giám sát các thành viên để đảm bảo các nước thực hiện đúng theo tiêu chuẩn quốc tế về hoạt động chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“Vấn đề được thảo luận trong suốt phiên họp toàn thể là Philippines phải tuân thủ theo 40 khuyến nghị của FAFTA, đặc biệt là bảo vệ người đến chơi tại sòng bạc. Trong cuộc họp thường niên, phái đoàn Philippines đã báo cáo với APG về việc Khung pháp lý về hoạt động sòng bạc đã được Tổng thống ký thành luật. Vì vậy, Philipines sẽ được miễn trừ hoạt động giám sát của APG”- ALMC cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của mình.

Võ Như Uyên