UAE đã đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề rửa tiền, bao gồm việc thành lập tòa án đặc biệt dành cho tội phạm tài chính. Ảnh: The National

Hãng Thông tấn nhà nước Wam đưa tin, trong một cuộc hội thảo do Sở Tư pháp Abu Dhabi tổ chức, ông Mansour Al Marzouqi, Chánh án Tòa án Hình sự Abu Dhabi, cho biết, việc củng cố các cơ chế chống rửa tiền là một bước quan trọng và là một phần trong nỗ lực tăng cường kiểm soát trong cuộc chiến chống lại những tội phạm như vậy.

Hội thảo trực tuyến được tổ chức sau những hành động thực thi pháp luật nhanh chóng nhằm chống lại tội phạm tài chính tại UAE.

Gần đây, các nhà chức trách UAE đã tiến hành một số vụ bắt giữ cấp cao, trong đó, Cảnh sát Dubai bắt giữ anh em người Nam Phi trong gia đình tài phiệt Atul và Rajesh Gupta vì liên quan những cáo buộc tội phạm và rửa tiền hàng tỷ USD từ các công ty nhà nước.

Tháng trước, Cảnh sát Dubai cũng đã bắt giữ Sanjay Shah, một nhà tài chính được cho là chủ mưu trong vụ gian lận phức tạp trị giá 1,7 tỷ USD nhằm qua mặt hệ thống thuế của Đan Mạch.

Cuộc họp tại Abu Dhabi tập trung vào các chiến lược được áp dụng để giải quyết vấn đề rửa tiền, tài trợ khủng bố và nghĩa vụ của các chuyên gia pháp lý, viên chức tòa án.

Mohammad Al Hassani, Trưởng Công tố phụ trách truy tố các vụ án tài chính lớn, nhấn mạnh, hợp tác quốc tế là chìa khóa để xác định nguy cơ, với sự phối hợp hỗ trợ và truy tố tội phạm liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và gia tăng vũ khí.

Ông Al Hassani, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế của Văn phòng Tổng Chưởng lý, đề cập đến việc củng cố các biện pháp ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực tài chính, trao quyền cho các cơ quan chức năng điều tra, thực thi pháp luật và cải thiện tính minh bạch.

Ridha Khemakhem, một thẩm phán tại Tòa Phúc thẩm Abu Dhabi, nói về công việc đang thực hiện để củng cố hệ thống tư pháp ở UAE để đối phó với những tội ác như vậy, truy tố tội phạm và đưa vụ việc ra trước công lý.

Ông Khemakhem cũng đánh giá cao những nỗ lực của UAE từ việc phát triển các cơ chế lập pháp, thể chế đến các hiệp định và hiệp ước quốc tế mà nước này đã ký kết.

UAE khẳng định cam kết làm việc với đối tác quốc tế để phát hiện và trừng phạt tội phạm cũng như kiềm chế các mạng lưới tài chính bất hợp pháp.

Phó Thủ tướng Sheikh Mansour bin Zayed được giao trọng trách dẫn đầu Ủy ban điều phối cấp cao kiểm tra tiến độ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của UAE.

Hồi tháng 3 vừa qua, Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) nhận định, UAE đã đạt được tiến bộ đáng kể và "thực hiện cam kết chính trị cấp cao" để làm việc với tổ chức và tăng cường các biện pháp kiểm soát.

FATF cho biết, sẽ có "giám sát tăng cường" việc thực hiện kế hoạch hành động của UAE nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nước này cũng đã thực hiện một số cải cách để ngăn chặn tội phạm tài chính trong những năm gần đây và tăng cường cách tiếp cận phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu.

Văn phòng Điều hành Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho biết, UAE đã tịch thu 2,33 tỷ Dh (634 triệu USD) vào năm ngoái trong một cuộc chiến chống tội phạm tài chính.