Cục Điều tra Liên bang Pakistan. Ảnh: Dailytimes

Theo ông Atlaf Hussain - Giám đốc CBC, 2 người bị bắt là Mohammad Khalid - nguyên Trưởng bộ phận Hậu kiểm Ngân hàng First Woman Bank và Khusru Rashid - Giám đốc Ngân hàng Habib. Nghi can thứ 3 (đã chết) nên hiện CBC đang ráo riết truy tìm nghi can thứ 4 (được cho là chủ mưu).

CBC cho biết, APO đã đầu tư khoảng 390 triệu rupee (hơn 3,5 triệu USD) vào nhiều danh mục tài sản khác nhau thông qua Ngân hàng First Woman Bank. Tuy nhiên, số tiền này đã bị một số nhân viên ngân hàng biển thủ để mua tín phiếu và trái phiếu kho bạc. Năm 2016, CBC khởi động điều tra dưới sự chỉ đạo của Thượng viện.

Kết quả điều tra cho thấy, nhờ sự giúp đỡ của giới chức có thẩm quyền tại ngân hàng, khoản tiền trên được chuyển từ tài khoản của APO tại Ngân hàng Quốc gia Pakistan (NBP) sang một tài khoản giả mạo tại Ngân hàng Habib (HBL).

50 danh mục tài sản mà APO đầu tư đã bị cơ quan chức năng tịch thu.

CBC cho biết thêm, 280 triệu rupee (hơn 2,5 triệu USD) là số tiền mà nghi can thứ 3 (đã chết) chiếm dụng được. Để che giấu hành vi phạm tội, ông này chuyển tiền vào tài khoản một người bạn trước khi chuyển về tài khoản mình.

Phạm Thục Trinh