Trụ sở Bộ Tài chính Anh tại London. Ảnh: Reuters

Báo cáo cũng chỉ ra dòng tiền bất hợp pháp không chỉ được che giấu tại Ca-ri-bê mà Anh cũng đã trở thành một mắt xích quan trọng trong nhiều vụ tham nhũng lớn. Những đối tượng lừa đảo đến từ Đông Âu và các nơi khác trên thế giới thường chuyển tiền qua các tổ chức đăng kí tại Anh vì những cơ sở này có vẻ hợp pháp hơn các công ty đăng ký ở những “thiên đường trốn thuế”.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế cũng cho biết khoảng một nửa trong số 766 công ty liên quan đến hoạt động rửa tiền thì có 8 công ty đặt trụ sở tại Anh. Trong những ngày gần đây, tội phạm trốn thuế và tội phạm tài chính đã trở thành chủ đề nóng của chương trình nghị sự quốc tế sau khi Hiệp hội Báo chí điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ‘Hồ sơ Paradise’ tiết lộ về các khoản đầu tư đáng ngờ của nhiều nhân vật nổi tiếng. Bộ hồ sơ gồm khoảng 13,4 triệu tài liệu chủ yếu đến từ Công ty Luật Appleby có văn phòng đặt tại Bermuda, được báo Suddeutsche Zeitung chia sẻ với ICIJ và các đơn vị truyền thông đối tác.

Bộ Tài chính Anh từ chối bình luận về báo cáo trên bởi nước Anh luôn tuyên bố là quốc gia dẫn đầu trong nỗ lực ngăn chặn các dòng tiền phi pháp.

Anh là quốc gia duy nhất đưa ra bản đăng ký cho các chủ sở hữu thực sự hưởng lợi từ các công ty trên. Tuy nhiên, việc Cục Quản lý các công ty nước ngoài tại Anh không chứng minh được tính minh bạch của thông tin mà họ quản lý, cũng như không có các nguồn lực để xác minh thông tin đã được nộp thể hiện sự lỏng lẻo của hệ thống này. Thêm vào đó, việc đăng ký kinh doanh tại Anh hiện nay ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Việc đăng ký có thể thực hiện trực tuyến và không cần xác minh nhận dạng. Điều này dẫn tới việc hình thành một ngành công nghiệp quy mô nhỏ của các khối công ty có quan hệ đối tác với nhau và sau đó có thể cùng nhau mở rộng liên kết với các đối tác nước ngoài.

Vụ việc đang đe dọa đến sự ổn định của nền kinh tế Anh đồng thời kéo theo những hệ lụy không thể lường trước được.

Phạm Thục Trinh