Patrick Ho Chi-ping tại văn phòng Ủy ban Quỹ năng lượng Trung Quốc đặt tại Hồng Kông. Ảnh: SCMP

Luật sư Joon H Kim tại Manhattan cho biết: “Patrick Ho Chi-ping và Cheikh Gadio đều bị cáo buộc hối lộ các quan chức Chính phủ ở châu Phi với tư cách đại diện cho một tập đoàn năng lượng Trung Quốc. Với khoảng 1 triệu USD được chuyển qua hệ thống các ngân hàng ở New York, các bị cáo đã hối lộ nhiều quan chức cấp cao ở châu Phi nhằm giành lấy các lợi ích kinh doanh cho các công ty Trung Quốc”.

Đầu năm 2017, CEFC đã thu hút sự chú ý khi đầu tư 8 tỷ USD để sở hữu 14,2% cổ phần Tập đoàn Dầu mỏ Rosneft (Nga). Vài năm gần đây, CEFC giành được nhiều các dự án quốc tế quan trọng. Trong các đơn khiếu nại tại Mỹ có trích dẫn trực tiếp địa chỉ website và cho rằng CEFC - một tập đoàn tư nhân có trụ sở tại Thượng Hải, chủ yếu cung cấp các dịch vụ năng lượng và tài chính - là đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động phi pháp này.

Hiện CEFC đã phủ nhận thông tin trên.

Bản cáo trạng do giới chức Mỹ công bố cho biết: Gadio đã giúp Patrick Ho Chi-ping đưa khoản hối lộ 2 triệu USD ngụy trang dưới dạng khoản từ thiện cho Idriss Déby (Tổng thống Chad). Đổi lại, ông Déby đã cho công ty này nhiều đặc quyền trong lĩnh vực dầu mỏ ở Chad mà không phải đối mặt với cạnh tranh quốc tế. Thêm nữa, Gadio cũng đã hối lộ 500.000 USD cho Ngoại trưởng Uganda. Ngoài ra, Patrick Ho Chi-ping còn tặng quà cho các chính trị gia Uganda kèm theo cam kết chia sẻ lợi nhuận từ hợp tác giữa các tập đoàn năng lượng và doanh nghiệp "sân sau" của giới chức nước này.

Trong phiên điều trần với các quan chức Uganda, Patrick Ho Chi-ping đã yêu cầu “danh sách các dự án mà Tổng thống Uganda muốn Trung Quốc đầu tư”. Sau đó, Patrick Ho Chi-ping đề cập đến khoản đầu tư 1,8 tỷ USD vào câu lạc bộ bóng đá, bảo tàng lịch sử, đài phát thanh và truyền hình và nhà máy sản xuất bia được thực hiện tại Cộng hòa Séc. Ngoài ra, Patrick Ho Chi-ping còn cho rằng: “Chúng tôi coi Uganda chỉ là trạm dừng chân đầu tiên tại châu Phi”.

Võ Như Uyên