Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 07/10/2019 - 23:04
(Thanh tra)- Hãng Reuters dẫn lời Chủ tịch Cơ quan Chống tham nhũng Malaysia ngày 7/10 cho biết, Malaysia đã điều tra và xử phạt 80 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc nhận tiền từ Quỹ Đầu tư quốc gia Malaysia, 1MDB, về tội rửa tiền, tham nhũng.
Ảnh: Reuters
Latheefa Koya, lãnh đạo Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) nói với phóng viên rằng, cơ quan này đang nhắm đến việc thu hồi 420 triệu ringgit (100 triệu USD) từ các cá nhân và tổ chức.
Các cá nhân bao gồm: Nazir Razak, cựu Chủ tịch CIMB Group - một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn nhất Malaysia và ASEAN; em trai của cựu Thủ tướng Najib Razak; và Shahrir Abdul Samad, cựu Chủ tịch Cơ quan Dầu cọ quốc gia Felda.
Đ.Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một mạng lưới buôn lậu vàng và rửa tiền quốc tế đã bị Chính phủ Mỹ và Vương quốc Anh trừng phạt. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản, tịch thu tài sản và cấm đi lại, nhằm vào doanh nhân người Anh gốc Kenya, Kamlesh Pattni, một tay buôn lậu vàng "khét tiếng".
Hoài Phương
12:46 11/12/2024
(Thanh tra) - Ông Benjamin Netanyahu là Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội trong lịch sử nước này.
Ngọc Anh
10:45 11/12/2024
Bích Tuệ
15:10 10/12/2024
Ngọc Anh
11:56 10/12/2024
Ngọc Anh
12:58 05/12/2024
Đức Anh
14:42 04/12/2024
Theo VietinBank
Liên Hương
Thu Nga
Trung Hà
Bùi Bình
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà
Trần Kiên
