Phía ABA cho rằng, dự luật mới này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa luật sư với khách hàng và hoạt động tư pháp của các doanh nghiệp nhỏ, dù đã được Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ thông qua.

Theo đó, để được sáp nhập, các doanh nghiệp nhỏ và luật sư của họ phải có đầy đủ thông tin chứng minh quyền sở hữu và không dính dáng đến hoạt động rửa tiền và có thể bị cơ quan chức năng xét hỏi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngoài việc phá vỡ quy tắc bảo mật thông tin khách hàng thì duy trì và quản lý kho cơ sở dữ liệu khổng lồ đòi hỏi khoản chi phí rất lớn. Chưa kể đến việc kho dữ liệu này có thể trở thành mục tiêu béo bở của các cuộc tấn công mạng.

Ông Hilarie Bass, đại diện ABA cho rằng, dự luật mới là không cần thiết trong khi các đạo luật chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố hiện đang thực thi rất hiệu quả.

Ngược lại, Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse - một trong những người ủng hộ dự luật phản bác: “Một trong những mục tiêu của dự luật mới là vô hiệu hóa các công ty ma -vốn là vỏ bọc hoàn hảo nhất cho gian lận, rửa tiền, trốn thuế”.

Phạm Thục Trinh