Giáo sư Bruce Bagley

Vào năm 2016, ông là người đưa ra các thông tin về hai người cháu trai của Tổng thống Venezuela, trước đó đã bị buộc tội buôn bán ma túy.

“Sự kiện về hai người đó chỉ là bề nổi của câu chuyện”, ông Bagley, giảng viên chuyên ngành quốc tế tại Đại học Miami, cho hay. “Tham nhũng đang là vấn nạn lớn trong giới chức trách ở Venezuela”.

Hiện giờ, những gì mà các công tố viên liên bang đã buộc tội ông Bagley cho thấy ông không còn dừng ở tư cách một nhà quan sát học thuật trong lĩnh vực tội phạm mà ông đã dày công nghiên cứu.

Các công tố viên tuyên bố rằng ông bị bắt giữ về tội rửa tiền, có liên quan đến kế hoạch che giấu nguồn gốc số tiền đến hơn 2,5 triệu USD (tương đương 1,6 triệu bảng) trong quá trình giải quyết hối lộ và tham nhũng ở Venezuela.

Họ cho biết ông Bagley đã lấy khoảng 10% số tiền trên như một khoản hoa hồng cho bản thân.

Công tố viên không cho biết liệu các cáo buộc chống lại ông Bagley có dẫn đến các cuộc điều tra mở khác hay không. Họ cũng không cung cấp chi tiết kế hoạch hối lộ trên. Bản cáo trạng chỉ nói rằng tham nhũng “liên quan đến các dự án xây dựng công trình công cộng ở Venezuela”.

Ông Bagley không trả lời bất cứ cuộc gọi hay email nào và đã có mặt tại tòa án liên bang ở Miami hôm thứ Hai (16/12).

Các nhà điều tra ở Mỹ ngày càng để mắt tới những chương trình rửa tiền ở Venezuela trong những năm gần đây, tập trung vào những quan chức bị nghi ngờ ăn hối lộ và những đối tượng có liên quan. Trong vòng hai năm vừa qua, các quan chức Mỹ còn đặt ra nhiều lệnh trừng phạt đối với các chính trị gia Venezuela, cáo buộc họ các tội tham ô, tham nhũng và buôn bán ma túy.

Giáo sư Bagley vốn có nhiều năm nghiên cứu về các tội phạm có tổ chức ở Mỹ La-tinh, giảng dạy các lớp về buôn bán ma túy tại Đại học Miami và nhiều lần lên tiếng về các vấn đê này trong các bài báo truyền thông. Ông còn là chuyên gia tư vấn cho Liên Hợp Quốc, FBI, Cục Quản lý Thực thi Ma túy và một số chính phủ Mỹ La-tinh.

Ông đã mở một tài khoản ngân hàng ở Florida dưới tên công ty của mình vào năm 2006.

Tuy nhiên, tài khoản này rất ít khi hoạt động cho đến một năm sau đó, khi ông bắt đầu nhận các khoản tiền gửi lớn từ các tài khoản ngân hàng ở các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Thụy Sĩ.

Những tài khoản đó thực chất được quản lý bởi một công dân Colombia, và những khoản tiền đó là tiền hối lộ, tham ô từ người dân Venezuela. Ông Bagley biết việc này nhưng vẫn ký kết “rất nhiều hợp đồng giả mạo” để che giấu.

Ông bị cáo buộc hai tội rửa tiền và một tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Nếu bị kết án, ông có thể phải đối mặt với án tù 20 năm

Thu Uyên (Theo The New York Times)