Thông tin từ một người tố giác được đăng tải trên Báo Berlinske (Đan Mạch) hé lộ toàn bộ quá trình rửa tiền tại Ngân hàng Danske - Chi nhánh Estonia và các giao dịch đáng ngờ của công ty thuộc quyền sở hữu Cơ quan Tình báo Nga (FSB).

Trong báo cáo trình lên Cục Quản lý Doanh nghiệp Anh, Lantana Trade LLP đã kê khai mức doanh thu thấp và không tăng trưởng, trong khi một khoản tiền khổng lồ đã được chuyển đi thông qua tài khoản tại Ngân hàng Danske - Chi nhánh Estonia. Ngân hàng này đã bị chỉ trích vì không thực hiện các biện pháp kịp thời mặc dù nhận được các cảnh báo về nguy cơ rửa tiền từ tháng 12/2013. 

Theo Dự án Tố cáo Tham nhũng, Tội phạm (OCCRP), kể từ khi tài khoản công ty được mở tại Ngân hàng Danske cho đến lúc vụ việc bị phát giác, các giao dịch chuyển tiền diễn ra hàng ngày với tổng quy mô lên tới 10 triệu USD. Sau khi các giao dịch kết thúc, ngân hàng mới tiến hành điều tra chủ sở hữu và phát hiện nhiều ngân hàng đã góp vốn vào Lantana, trong đó có Promberbank (bị tước giấy phép kinh doanh từ năm 2015). Một trong những thành viên Hội đồng Quản trị là Igor Putin và Alexander Grigover, nhân viên ngân hàng có quan hệ với FSB là một cổ đông. 

Tháng trước, Hội đồng Quản trị Danske có phiên thảo luận với Morch, chịu trách nhiệm về hoạt động ngân hàng tại khu vực biển Baltic kể từ năm 2012. Năm 2014, Morch đã nhận được cảnh báo về những bất thường trong hoạt động của Chi nhánh Estonia từ các kiểm toán viên ngân hàng quốc tế. 

Chủ tịch Ngân hàng Ole Andersen nhận định, dù Lars đóng góp nhiều sáng kiến từ năm 2014 nhưng không thể bù đắp cho những sai phạm đã xảy ra.

Theo Hãng tin Reuters, Christian Baltzer được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính thay cho Lars Morch và tái cơ cấu bộ phận kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp của ngân hàng. Tonny Thierry Andersen, Trưởng Bộ phận quản lý tài sản cũng đã nhận quyết định thôi việc. 

Đại diện ngân hàng khẳng định thay đổi trên không liên quan đến Lars Morch.

Danske cũng là một trong số những ngân hàng quốc tế có liên quan đến đại án rửa tiền Russian Laundromat với quy mô lên tới 20 - 80 tỷ USD.

Lars Morch chính thức bàn giao nhiệm vụ vào cuối tháng 10/2019 sau 19 năm cống hiến tại Ngân hàng Danske.

Phạm Thục Trinh