Tổng Chưởng lý David Eby, trong buổi họp báo tại TP Victoria, đánh giá: “Những quy định này không mang tính đột phá và đổi mới”. Ảnh: CP

Năm 2015, quy định tương tự lần đầu tiên được BCLC áp dụng nhưng vấp phải sự phản đối từ các cơ sở kinh doanh sòng bạc trên địa bàn. Theo đó, những người đánh bạc chỉ được phép sử dụng số chip (công cụ đánh bạc) có giá trị tối đa là 10.000 USD trong vòng 24 giờ và phải xác minh được nguồn gốc của số tiền mặt hoặc hối phiếu ngân hàng được sử dụng nếu muốn mua thêm. Nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu hoặc bị nghi vấn thì giao dịch bị từ chối và thông báo đến cơ quan chức năng.

Kể từ năm 2015, BCLC đã bị cảnh báo về hoạt động rửa tiền khi ghi nhận tổng giá trị giao dịch tiền mặt lên đến 137 triệu USD. Các nhà chức trách sau đó đã yêu cầu BCLC từ chối các khoản tiền mặt không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, việc chỉ chú ý vào các giao dịch tiền mặt đã không đem lại kết quả như mong đợi. Người chơi mau chóng tìm cách sử dụng các loại tài sản tương đương tiền, như hối phiếu để né tránh các quy định.

Theo các tài liệu được ghi chép vào đầu năm 2017, việc tăng cường thực thi các quy định dường như đã giảm thiểu được số giao dịch bằng tiền ‘bẩn’ (không rõ nguồn gốc) xuống mức 10 triệu USD mỗi năm, nhưng số lượng các giao dịch bằng hối phiếu lại tăng mạnh. Nguyên nhân là do không phải hối phiếu nào cũng là hối phiếu ghi danh để có thể xác định được chủ nhân thực sự của nó. Vì thế tính rủi ro mà các giao dịch bằng hối phiếu đem lại cũng tương đương tiền ‘bẩn’.

Trong bức thư gửi BCLC tháng 7/2016, Giám đốc chi nhánh Chính sách Giám sát Game, John Mazure khuyên Công ty Crown (chịu trách nhiệm về hoạt động sòng bạc) “nên xác minh kỹ lưỡng nguồn gốc, giá trị các khoản tiền mặt và giấy tờ có giá trước khi giao dịch. Nên cẩn thận trong việc xem xét các khoản dư”.

Jim Lightbody, Giám đốc điều hành và Chủ tịch BCLC đã cảm ơn ông Mazure về đề xuất này, đồng thời khẳng định các nguồn tiền vẫn đang được theo dõi, ghi chép và kiểm soát theo tiêu chuẩn của Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FinTRAC).

Theo quy định mới, các nhân viên làm việc tại bộ phận tiếp nhận tiền mặt sẽ phải chứng minh được nguồn gốc khoản tiền của khách chơi và đảm bảo nhận tối đa từ khách chơi 10.000 USD trong mỗi 24 giờ. Khách chơi sẽ ký nhận tờ khai trước khi chơi tại sòng bạc.
Ông Eby cũng cho rằng Chính phủ không đứng ngoài lợi nhuận từ hoạt động này, minh chứng là việc Đảng tân Dân chủ (NDP) nắm giữ cổ phần tại BC Liberals từ tháng 7/2017.

Việc trấn áp nạn rửa tiền là khó khăn và phức tạp nhưng cần thực hiện. Còn quá sớm để đánh giá kết quả của quy định mới, nhưng chắc chắn rằng BCLC sẽ phải thực hiện không chỉ một, hai mà rất nhiều thay đổi. Từ giờ đến đó, cần chấp nhận sự thật là hoạt động sòng bạc sẽ không còn hấp dẫn như trước.

Võ Như Uyên