Hình ảnh thuốc fentanyl không nhãn mác và ngày tháng sản xuất. Ảnh: AP

Tuần trước, Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo tài chính Liên bang (Fintrac) đã phát hiện một băng nhóm buôn lậu ở Calgary, thu giữ một lượng thuốc có giá trị lên đến 4 triệu USD, trong đó có cả fentanyl. Các thông tin liên quan đến việc buôn bán fentanyl đã được cơ quan này thu thập và chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật.

Fintrac đang xác định hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố của băng nhóm trên thông qua các thông tin giao dịch hàng năm tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán, môi giới bất động sản, sòng bạc và nhiều tổ chức khác.

Trong báo cáo thường niên mà Fintrac đệ trình lên Quốc hội vừa qua, 1.830 bộ tài liệu tình báo có liên quan trong giai đoạn từ năm 2016 - 2017 đã được công bố. Trong đó, 1.366 tài liệu về hoạt động rửa tiền, 464 tài liệu về hoạt động khủng bố và an ninh quốc gia.

“Quá trình truy tìm và thu thập các bằng chứng liên quan đến buôn lậu fentanyl thực sự là một thách thức bởi nó không giống như các vụ buôn bán heroin, cocain hay bất cứ loại chất gây nghiện nào khác. Việc tìm ra địa điểm diễn ra các giao dịch có thể hé lộ một số thông tin về nguồn cung ứng các loại thuốc này”, ông Barry MacKillop, quyền Giám đốc Fintrac cho biết.

Sau khi các tổ chức tài chính cam kết phối hợp trong việc theo dõi các hoạt động rửa tiền thông qua hoạt động mại dâm, Fintrac đã nhận được khoảng 2.000 báo cáo, chủ yếu đến từ các ngân hàng lớn và các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán, về các giao dịch khả nghi trên khắp Canada trong năm 2016, tăng 400% so với năm 2015. Các báo cáo bao gồm các thông tin liên quan đến việc chi trả dịch vụ khách sạn; các trang tiếp thị mại dâm; giao dịch bằng thẻ tín dụng ngoài giờ tại các hộp đêm, dịch vụ mát xa và công ty người mẫu. 

Ngoài ra, Fintrac đã kết hợp với một số tổ chức khác phát triển các công cụ nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động tiếp thị, như gửi tin nhắn rác hàng loạt, âm mưu thao túng thị trường và gián điệp thương mại.

Ông MacKillop cũng cho hay, Cơ quan Thuế vụ Canada đang cân nhắc yêu cầu sự trợ giúp từ Fintrac sau khi tổ chức này công bố danh sách những cơ quan trốn thuế không nằm trong hồ sơ Panama.

Võ Như Uyên