Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 11/12/2013 - 12:58
(Thanh tra) - Một cựu quan chức của Ngân hàng Goldman Sachs đã bị tTòa án London (Anh) kết án 4 năm 6 tháng tù giam do đã giúp Thống đốc bang Delta (Nigeria) “rửa” số tiền 5 triệu đô la Mỹ kể từ 2007.
Trước đó, vào năm 2012, Thống đốc bang Delta đã bị kết án 13 năm tù giam tại Anh vì rửa tiền và gian lận kinh doanh. Đây được coi là chính trị gia cao cấp nhất của Nigeria bị xét xử ở Anh vì tội tham nhũng, rửa tiền.
Nam Thắng (Theo Reuters)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hương Giang
Hòa Bình
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Ngọc Diễm
Hoàng Hưng
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Nguyễn Thanh