Báo cáo quản trị năm 2024 của PGBank đã công bố danh sách người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của ngân hàng. Ảnh: PGBank.

Chủ tịch PGBank sở hữu 5% vốn điều lệ của doanh nghiệp bất động sản

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (UPCoM: PGB) đã công bố tình hình quản trị công ty năm 2024. Theo đó, ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); ông Đào Phong Trúc Đại đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT bao gồm: Ông Đinh Thành Nghiệp, ông Vương Phúc Chính, ông Đào Quốc Tính, bà Cao Thị Thuý Nga.

Ngoài ra, báo cáo quản trị năm 2024 của PGBank cũng công bố danh sách người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của PGBank. Từ đây, hé lộ loạt doanh nghiệp kín tiếng liên quan đến người nhà Chủ tịch Phạm Mạnh Thắng.

Cụ thể, theo báo cáo nói trên, Chủ tịch PGBank Phạm Mạnh Thắng đang sở hữu trên 5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Sơn - Invest.

Dữ liệu của Báo Thanh tra cho thấy, Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Sơn - Invest được thành lập vào tháng 9/2022 tại đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động đấu giá).

Thủa ban đầu thành lập, Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Sơn - Invest có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập bao gồm ông Trần Thanh Tú góp 25%, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc góp 20%, ông Nguyễn Đức Duy góp 20%, ông Nguyễn Dương Hưng góp 15%, ông Phạm Mạnh Thắng góp 5%, ông Phạm Mạnh Thành góp 5%, ông Nguyễn Quốc Khánh góp 10%  còn lại.

Trong đó, ông Phạm Mạnh Thành (sinh năm 1987) đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty. Cần nhấn mạnh rằng, báo cáo quản trị 2024 của PGBank cho biết, con trai của ông Phạm Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT ngân hàng cũng có tên là Phạm Mạnh Thành và con dâu tên là Nguyễn Hải Khánh Linh.

Ông Phạm Mạnh Thắng - Chủ tịch PGBank có con trai tên Phạm Mạnh Thành và con dâu tên Nguyễn Hải Khánh Linh. Ảnh trích chụp báo cáo quản trị 2024 của PGBank.

Doanh nghiệp vốn chục tỷ, nhưng chỉ 2 lao động

Trước đó, trong năm 2021, ông Phạm Mạnh Thành cùng bà Nguyễn Hải Khánh Linh và bà Nguyễn Thị Hải Ngọc góp 10 tỷ đồng thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Thành Nam, với tỷ lệ góp vốn lần lượt là ông Phạm Mạnh Thành 70%, bà Nguyễn Hải Khánh Linh 10%, bà Nguyễn Thị Hải Ngọc 20%. Được biết, cả 3 cổ đông này đều có trùng địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú.

Doanh nghiệp có địa chỉ ở đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động đấu giá).

Đến đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Thành Nam đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Nam - Invest. Vốn điều lệ được nâng lên 60 tỷ đồng. Số lao động theo đăng ký thuế là 2 người. Tuy nhiên, đến tháng 12/2024 vừa qua, doanh nghiệp của ông Phạm Mạnh Thành bất ngờ giảm vốn về còn 20 tỷ đồng. Ông Phạm Mạnh Thành vẫn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Những doanh nghiệp lâu năm

Bà Nguyễn Thị Hải Ngọc (sinh năm 1964) - cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Nam - Invest còn được biết đến là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại KAF, doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp giải pháp tổng thể phục vụ khách hàng chuyên ngành lưu trữ, thư viện và bảo tàng hiện nay.

Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại KAF được thành lập vào tháng 8/1995. Vốn điều lệ công ty đạt 50 tỷ đồng. Danh sách thành viên bao gồm: Bà Nguyễn Thị Hải Ngọc sở hữu 50% vốn và ông Nguyễn Hải Nam sở hữu 50% vốn còn lại. Ông Nguyễn Hải Nam cũng có địa chỉ liên lạc trùng với bà Nguyễn Thị Hải Ngọc.

Như đã đề cập ở trên, ông Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1959) cũng có tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Sơn - Invest, nơi chủ tịch PGBank Phạm Mạnh Thắng đang nắm giữ 5% vốn điều lệ. Ngoài ra, ông Nguyễn Hải Nam còn là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam, doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh chính “Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Thi công thợ điện (hệ thống điện)”.

Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam được thành lập từ năm 2009. Cập nhật theo công bố được đăng tải vào tháng 9/2023 cho thấy, số lao động đăng ký thuế của công ty là 25 người.