Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 20/12/2020 - 10:23
Những kẻ này thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.
Thành uỷ Hà Nội vừa có thư khen công an Thành phố trong việc phá vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với số tiền gần 30 nghìn tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, được biết, vào ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất, lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.
Thành uỷ Hà Nội đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30 nghìn tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.
"Đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", thư khen nêu.
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo bị kết tội nhận hối lộ từ công ty xây dựng khổng lồ Odebrecht của Brazil. Ông bị kết án 20 năm 6 tháng tù.
Ngọc Anh
15:45 22/10/2024(Thanh tra) - Trong 9 tháng năm 2024, tỉnh Nam Định theo dõi, xử lý 18 vụ việc tham nhũng, với tổng số tiền, tài sản tham nhũng, tiêu cực phát hiện được là 21,3 tỷ đồng và hơn 25 nghìn m2 đất, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đối với 5 cá nhân.
Thành Nam
13:52 22/10/2024Văn Thanh
12:54 22/10/2024Thanh Hoa
11:20 22/10/2024Thu Huyền
10:13 22/10/2024Ngọc Anh
Ngọc Phó
T.Vân
Cảnh Nhật
Minh Tân
Công Thắng - Thành Nam
Hoàng Long
Uyên Uyên
Ngọc Phó
Phương Anh
Trần Quý