Từ tháng 10/2010, qua công tác nắm tình hình, Công an quận (CAQ) Long Biên, Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Bắc - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Thượng Hải có nhiều nghi vấn về hoạt động tín dụng đen và có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn đối với khách hàng tham gia dịch vụ đặt phòng dạng đa cấp. Ban Chỉ huy CAQ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ triển khai các biện pháp để quản lý đối tượng và tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ các dấu hiệu phạm tội. Công tác điều tra có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an TP Hà Nội.

Đến cuối năm 2011, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) đã phát hiện nguồn tin về tổ chức đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng Internet với sản phẩm là gói dịch vụ đặt phòng 4 ngày, 3 đêm do Tập đoàn Diamond Holiday Travel Hoa Kỳ cung cấp do Lâm Phúc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á cầm đầu.

Kết quả điều tra cho thấy đối tượng Lâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Bắc có quan hệ mật thiết với nhau về hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng các đối tượng:

Lâm Phúc Hùng (SN 1959, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội) nguyên là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á; Phạm Hồng Thanh (SN 1967, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) nguyên Giám đốc Đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á; Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Diamond Holiday; Nguyễn Thị Bắc (SN 1959, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội) nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch Thượng Hải và Phạm Thị Thủy (SN 1973, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) nguyên Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vitex về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng bị can Phạm Thị Thủy được tại ngoại, nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ 3 tháng tuổi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, số người bị hại dựa trên danh sách ID trong máy tính là 87 nghìn mã số, tương đương 87 nghìn lượt người (vì có thể một người sử dụng nhiều mã khác nhau). Mỗi mã số có giá trị 371,4 USD. Vì vậy, số tiền các đối tượng trong đường dây này chiếm đoạt lên tới 32.311.800 USD (tương đương 678,6 tỷ đồng - con số đã được làm tròn). Mạng lưới lừa đảo đã được phát triển đến 63/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ án cũng như cách thức lừa đảo của đường dây này.

Việt Hưng