Trong 2 năm 2009 - 2010, khoảng 1.100 tỷ nhân dân tệ (NDT) đã được giao dịch thông qua hình thức này. Nhận thấy đây là một lỗ hổng nghiêm trọng rất dễ để các quan chức, công chức tham nhũng, nhận hối lộ mà vẫn vô can nên Chính phủ Trung Quốc đã quyết định điều chỉnh, siết chặt quản lý loại thẻ này.

Theo quy định mới, những đơn vị phát hành thẻ tín dụng khuyến mại bắt buộc phải đưa vào hồ sơ lưu trữ dữ liệu chi tiết của các khách hàng là chủ sở hữu của thẻ, đồng thời phải có bản lưu chi tiết những giao dịch vượt quá 10.000 NDT. Đối với loại thẻ ghi danh, mệnh giá tối đa không quá 5.000 NDT và đối với loại thẻ không ghi danh, không được vượt quá 1.000 NDT.

Từ nay đến cuối năm 2011, Ngân hàng T.Ư, Kho bạc Nhà nước và Bộ Thương mại sẽ thanh tra tất cả giao dịch đối với thẻ tín dụng khuyến mại.

Nhật Anh