Gunvor hiện đang bị điều tra về hành vi hối lộ trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Ảnh minh họa: Keystone

Theo thông tin ban đầu, “gã khổng lồ” Gunvor, chuyên kinh doanh dầu khí, có trụ sở chính tại Genève, Thụy Sĩ, bị điều tra vì các hành vi hối lộ tại Bờ Biển Ngà và tại nhiều quốc gia châu Phi khác.

Tại Bờ Biển Ngà, Gunvor bị nghi ngờ hối lộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ để giành được nhiều hợp đồng độc quyền mua bán dầu thô. Còn tại Cộng hòa Congo, Gunvor cũng bị cáo buộc hối lộ nhiều quan chức cấp cao nhằm giành được những hợp đồng “béo bở” kinh doanh sản phẩm dầu khí.

Không chỉ bị điều tra về hành vi hối lộ tại nhiều quốc gia châu Phi, các quan chức của Gunvor còn bị điều tra về hành vi rửa tiền. Hiện, cảnh sát tư pháp Mỹ đang điều tra Guennadi Timtchenko, quốc tịch Nga - Phần Lan, người vừa lập nên kỳ tích khi tuyên bố bán thành công toàn bộ 43,9% cổ phần của mình tại Tập đoàn Gunvor cho Tập đoàn Torbjorn Tornqvist của Phần Lan. Tuy nhiên, theo cơ quan tư pháp Mỹ, dù có bán hết cổ phần, Guennadi Timtchenko không thể “phủi” trách nhiệm đối với Gunvor, bởi hành vi rửa tiền của Guennadi Timtchenko diễn ra trong quá trình điều hành Gunvor.

Nhật Anh