Ngân hàng Xã hội ở Moldova - 1 trong 3 ngân hàng bị nghi ngờ dính líu tới vụ “bốc hơi” gần 1 tỷ USD. Ảnh: AFP

Vụ bê bối này được phát hiện sau khi Ngân hàng Trung ương Moldova (BNM) tổ chức kiểm tra định kỳ và đã phát hiện ra 3 tổ chức tín dụng thuộc hàng lớn nhất Moldova, thâu tóm khoảng 1/3 số cổ phần trong lĩnh vực ngân hàng của Moldova, đã cùng liên kết với nhau cho vay 1 khoản tiền trị giá tới 1 tỷ USD (chiếm tới 15% GDP của Moldova). Tuy nhiên, BNM không thể tìm ra tên của cá nhân, tổ chức đứng ra vay khoản tiền khổng lồ đó, nên họ nghi ngờ số tiền này có thể đã bị biển thủ.

“Tôi không thể hiểu được bằng cách nào mà họ có thể biển thủ được số tiền lớn đến như vậy ở 1 quốc gia nhỏ bé và nghèo như Moldova. Theo kết quả điều tra ban đầu, 1 phần của số tiền khổng lồ này đã được chuyển đến gửi tại 4 ngân hàng ở Nga”, 1 điều tra viên chống tham nhũng Moldova cho biết.

Igor Dodon - lãnh đạo đảng đối lập ở Moldova, khẳng định số tiền bị biển thủ này chắc chắn đã được cất giấu trong rất nhiều tài khoản đứng tên các công ty bình phong ở những nơi được coi là “thiên đường về thuế”. Chính vì thế, hiện nay, gần như chưa thể tìm được dấu vết về nguồn tiền này.

Hiện nay, để đảm bảo an toàn tài chính cũng như phục vụ cho cuộc điều tra, BNM đã quyết định thâu tóm quyền điều hành 3 ngân hàng liên quan, gồm Ngân hàng Kinh tế, Unibank và Ngân hàng Xã hội. Các cơ quan liên quan của Moldova cũng đang gấp rút điều tra vụ “bốc hơi” số tiền khủng này.

Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 2 người đã bị giám sát để điều tra, đồng thời, tài sản của hàng chục người liên quan cũng đã bị phong tỏa.

Nhật Anh