Trong những năm qua, việc kiểm tra, giám sát và quản lý các ngân hàng ở Algeria đã được siết chặt hơn nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi rửa tiền. Chỉ riêng trong năm 2010, đã có 52 chiến dịch kiểm soát các ngân hàng và các định chế tài chính. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ và truy tố nhiều quan chức ngân hàng (tiếp tay cho hoạt động rửa tiền) và nhiều quan chức chính quyền có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, làm giàu bất chính, tìm cách rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng.

N.A