(Thanh tra)- Báo Thanh tra đã phản ánh: Ngày 13/3/2012, Cty Cổ phần Dabaco Tiền Giang (Cty Dabaco Tiền Giang) ký Hợp đồng số 01 mua bán sắn lát với Cty TNHH Thăng Long (Cty Thăng Long) tại Kon Tum do ông Phạm Tiến Thành làm Tổng Giám đốc và đã bị chiếm dụng số tiền hơn 18 tỷ đồng.
Dấu hiệu lừa đảo đã rõ?
Sau khi ký hợp đồng, Cty Dabaco Tiền Giang đã chuyển cho Cty Thăng Long hơn 35 tỷ đồng. Khi đã nhận tiền Cty Thăng Long mời đại diện Cty Dabaco Tiền Giang đến kiểm tra và xác nhận hàng trong 2 kho hàng ở Bình Định và Kon Tum của Cty Thăng Long. Tại đây, bà Ngô Thị Lan (mẹ của ông Phạm Tiến Thành), Giám đốc Cty TNHH Thương mại dịch vụ Đức Thuận (Cty Đức Thuận) khẳng định: Kho Bình Định có 9.000 tấn; còn kho ở Kon Tum có 8.000 tấn. Tổng cộng 17.000 tấn, giá trị là 56 tỷ đồng.
Cty Dabaco Tiền Giang đã cho nhân viên phối hợp với bảo vệ kho của Cty Thăng Long giữ hàng và chuyển tiếp cho Cty Thăng Long 15 tỷ đồng.
Ngày 11/5/2012, Cty Dabaco Tiền Giang nhận hàng thì mới phát hiện đã bị Cty Thăng Long cho xem hàng ảo. Cụ thể, sắn lát chỉ được xếp ở vòng ngoài, phía trong là gỗ và cát. Kiểm tra kỹ 2 kho, số hàng thực tế chỉ hơn 4.000 tấn. Đối chiếu với đơn giá, số lượng hàng này chỉ tương đương 17 tỷ đồng, trong khi đó Cty Thăng Long đã nhận 35 tỷ đồng.
Trước việc không nhận được hàng như cam kết, Cty Dabaco yêu cầu phía Cty Thăng Long trả lai số tiền còn lại nhưng đại diện Cty này liên tục khất lần và trốn tránh cố tình đến nay vẫn chưa chịu trả lại số tiền đang chiếm dụng.
Cực chẳng đã, ngày 6/5/2013, Cty Dabaco Tiền Giang đã gửi đơn yêu cầu khởi tố đến các cơ quan tố tụng tỉnh Kon Tum để tố cáo hành vi “lừa đảo” của ông Phạm Tiến Thành và sau đó đã nhiều lần gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án nhưng vẫn không được xử lý.
Ai đang bảo kê?
Ngày 6/6/2016, Cty Dabaco Tiền Giang tiếp tục gửi đơn đề nghị khởi tố lần 4 tới Công an tỉnh Kon Tum.
Đến ngày 14/6, trong văn bản trả lời Cty Dabaco, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Kon Tum đã nêu: “Qua nghiên cứu nội dung đơn, xét thấy thẩm quyền tố giác tội phạm của Cty Dabaco Tiền Giang thuộc Cơ quan CSĐT (PC46) - Công an tỉnh Kon Tum”. (Ngày 10/6, cơ quan này đã chuyển đơn đến PC46, Công an tỉnh Kon Tum để giải quyết theo thẩm quyền).
Đây là lần thứ 4 Cty Dabaco gửi đơn đề nghị khởi tố tới Công an tỉnh Kon Tum nhưng Công an tỉnh trả lời theo kiểu như mới nhận đơn lần đầu.
Trước đó, ngày 28/3/2013, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 104/PC46 gửi Cty Dabaco Tiền Giang: “Để đảm bảo xử lý vụ việc trên được khách quan, đúng quy định của pháp luật, hiện nay, PC46 - Công an tỉnh Kon Tum đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ đồng thời cung cấp tài liệu, trao đổi thông tin với các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Kon Tum để có hướng xử lý”.
Việc này đã được xác nhận, khi trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Trần Bá Hải, Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Kon Tum cho biết, Viện KSND tỉnh đã không phê chuẩn đề nghị của Cơ quan CSĐT vì không thống nhất quan điểm và hiện tại vụ việc đã được gửi hồ sơ về Viện KSND Tối cao để xin ý kiến chỉ đạo.
Trong công văn trả lời người dân, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Kon Tum đã nêu về hành vi gian dối của Cty Đức Thuận: “Giám đốc Cty Đức Thuận đã có thủ đoạn gian dối lập chứng từ khống về việc đầu tư tiền 27,1 tỷ đồng cho các đối tượng: Lương Thị Thắm, Ngô Văn Ninh, Ngô Thị Mùi, Nguyễn Văn Toàn và tài liệu khống về thiệt hại 9.000 tấn sắn lát trong cơn bão số 9 năm 2009 để tòa án mở thủ tục phá sản nhằm chiếm đoạt tài sản của Cty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông”.
Trước đó, ngày 24/2/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 55 gửi Viện KSND tỉnh Kon Tum thông báo ngày 5/10/2011, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Lan, Giám đốc Cty Đức Thuận về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trong một diễn biến khác, ngày 25/2/2014, Cơ quan CSĐT Kon Tum đã có Công văn trả lời đơn của Công TNHH Gia Khang (Kon Tum) có đơn tố cáo cũng với hành vi giao tiền thật nhận hàng ảo: “Qua xác minh tài liệu, chứng cứ, Phòng PC 46 - Công an tỉnh Kon Tum xác định: Hành vi của ông Phạm Tiến Thành - Tổng Giám đốc Cty Thăng Long có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Điều 139 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan CSĐT đã có văn bản trao đổi với Viện KSND tỉnh Kon Tum để thống nhất hướng xử lý nhưng chưa nhận được văn bản trả lời”.
PV Báo Thanh tra đã liên hệ nhiều lần nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ phía Công an tỉnh Kon Tum.
“Chúng tôi là những doanh nghiệp làm ăn chân chính, vất vả mới kiếm được đồng tiền nhưng trước cách xử lý của các cơ quan chức năng tại tỉnh Kon Tum thì tôi e rằng sẽ còn nhiều doanh nghiệp khi đến đây làm ăn sẽ bị mắc lừa và mất trắng tiền của như chúng tôi. Tôi được biết, trước Cty Dabaco thì đã có hàng chục Cty với hàng trăm tỷ đồng bị chiếm dụng nhưng cơ quan CSĐT tỉnh Kon Tum chỉ khởi tố bà Lan và con trai là ông Thành xong rồi để đó mà không thấy xử lý, e rằng việc này sẽ tạo tiền lệ xấu cho những người này tiếp tục đi lừa người khác” - Giám đốc Cty Dabaco Tiền Giang bức xúc.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Nam Dũng
