(Thanh tra) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, trong đó quy định việc thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
Nghị định gồm 6 Chương và 42 Điều quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 40 quy định về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này gồm:
Công tác kiểm tra chuyên ngành, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện theo phương thức định kỳ hoặc đột xuất. Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc do yêu cầu của công tác quản lý.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế đăng ký kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành định kỳ 2 năm một lần để xem xét khả năng tiếp tục duy trì hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược của doanh nghiệp.
Nội dung kiểm tra bao gồm:
Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ các điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo quy định tại Điều 20 và Điều 28 của nghị định này.
Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về tổ chức kinh doanh đặt cược theo quy định tại nghị định này, bao gồm các nội dung cơ bản sau:
Về sản phẩm đặt cược, giới hạn mức tham gia đặt cược, phương thức phân phối vé đặt cược;
Về chấp hành điều lệ đua, ngựa đua, chó đua, nài ngựa, trọng tài (áp dụng đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó);
Về quản lý đối tượng người chơi, chấp hành thể lệ đặt cược, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;
Việc chấp hành quy định pháp luật về tài chính, kế toán, nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cơ quan công an cấp tỉnh tại địa phương nơi doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó xây dựng trường đua quyết định kiểm tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng người chơi, về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khi có tố giác tội phạm liên quan đến doanh nghiệp và gửi kết quả kiểm tra đến Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra.
Việc kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, quản lý thuế và pháp luật về thanh tra.
Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó chính thức kinh doanh đặt cược, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và việc tuân thủ các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 2 điều này và gửi kết quả kiểm tra về Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý.
Nghị định cũng nêu rõ 16 hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược gồm:
Kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Kinh doanh đặt cược không đúng với nội dung được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Tổ chức kinh doanh và tham gia các hoạt động đặt cược ngoài quy định tại nghị định này dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện.
Cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
Kinh doanh đặt cược trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Tham gia đặt cược khi không thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược quy định tại khoản 1, Điều 7 của nghị định này.
Cho người không thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược quy định tại khoản 1 Điều 7 của nghị định này mượn, sử dụng thông tin của mình để đăng ký mở tài khoản tham gia đặt cược theo quy định tại Điều 14 của nghị định này.
Tham gia dàn xếp hoặc thỏa thuận làm sai lệch kết quả đặt cược…
Nghị định đang được cơ quan chủ trì soạn thảo - Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, đơn vị và người dân.
