(Thanh tra)- Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã yêu cầu các ngân hàng điều tra rõ "đường đi" nguồn tiền rót vào tài khoản của khách hàng và báo cáo gian lận tài trợ bầu cử, sai sót ngoại hối.
Điều tra nguồn thu nhập của khách hàng
Ông Abdulrasheed Bawa, Chủ tịch EFCC cho biết, một số khách hàng đã nhận được một khoản tiền khổng lồ trong vòng 2 tháng kể từ khi mở tài khoản ngân hàng. Cơ quan chống tham nhũng của Nigeria yêu cầu các ngân hàng điều tra nguồn thu nhập của khách hàng.
“Tôi muốn nhấn mạnh, các bạn cần hiểu khách hàng của mình, biết loại hình kinh doanh của họ trước khi mở tài khoản cho họ", ông Bawa nói và đề nghị các lãnh đạo ngân hàng phải điều tra, truy vấn thông tin, bao gồm các tài khoản được liên kết.
EFCC cho biết, sắp tới, các ngân hàng phải chịu trách nhiệm pháp lý về gian lận tài chính trong các khoản tiền gửi.
“Ông Bawa kêu gọi kiểm toán viên ngân hàng xem xét các vấn đề về tính minh bạch trong hoạt động ngân hàng một cách nghiêm túc, đồng thời nói thêm rằng, bắt đầu từ ngày 1/9/2021, Ủy ban sẽ buộc các ngân hàng phải chịu trách nhiệm khi phát hiện các trường hợp đồng lõa với gian lận trong lĩnh vực này”, theo tuyên bố của EFCC.
Uduak Udoh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các lãnh đạo kiểm toán ngân hàng cho biết, tồn tại tình trạng một số khách hàng câu kết với nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt quỹ trong khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ các khoản hoa hồng.
Ông Udoh cũng mong muốn EFCC quan tâm xem xét lĩnh vực nêu trên, và cho biết Hiệp hội sẵn sàng cung cấp mọi sự hợp tác. "Chúng tôi muốn các bạn tin tưởng kiểm toán viên ngân hàng trong sự chia sẻ thông tin, bởi chúng tôi không thể hỗ trợ nhân viên gian lận - họ là mối đe dọa cho tổ chức”, ông Udoh nói thêm.
Trước đó, vào tháng 3/2021, EFCC đã yêu cầu cán bộ nhân viên ngân hàng kê khai tài sản, như một phần của nỗ lực kiểm tra vai trò của các chủ ngân hàng trong việc giữ các khoản tiền thu được một cách bất hợp pháp.
Báo cáo gian lận tài trợ bầu cử, sai sót ngoại hối
Cách đây ít ngày, Chủ tịch EFCC Abdulrasheed Bawa đề nghị các ngân hàng hợp tác với cơ quan này trong việc giải quyết các hành vi gian lận trong tài trợ bầu cử và các hành vi sai trái về ngoại hối.
Trong một buổi làm việc với giám đốc điều hành của các ngân hàng vào tuần trước tại Lagos, ông Bawa cho biết, EFCC đang hoạt động phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng với việc phòng ngừa, thực thi pháp luật, thu hồi tài sản. Điều quan trọng là phải đưa các tổ chức tài chính bắt kịp tốc độ với các chính sách đang được thực hiện.
“Tại EFCC, chúng tôi muốn chú trọng hơn vào việc phòng ngừa, ngăn chặn và thu hồi tài sản hơn là điều tra và truy tố”, ông Bawa nói và nhấn mạnh một số vấn đề mà EFCC đã xác định cần tập trung, trong đó bao gồm các sai sót về ngoại hối và gian lận trong tài trợ bầu cử.
Lãnh đạo EFCC cho biết, vai trò của các ngân hàng là rất quan trọng, đặc biệt là khi cuộc tổng tuyển cử năm 2023 đến gần.
“Trong vòng 16 đến 18 tháng nữa, Nigeria sẽ chuẩn bị cho một cuộc bầu cử khác, và Chính phủ sẽ không muốn lặp lại những gì đã xảy ra trong quá khứ”, ông Bawa nói.
Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo ngân hàng tuân thủ hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) về việc cấp trợ cấp đi lại cá nhân (PTA) và trợ cấp đi công tác (BTA) cho khách hàng của họ. Bên cạnh đó, cần hiểu rõ khách hàng, để đảm bảo không tạo cơ hội cho những hành vi sai trái về ngoại hối.
Nigeria đã phải vật lộn trong nhiều thập kỷ với nạn tham nhũng tràn lan. Năm ngoái, Chính phủ đã công bố kế hoạch thành lập một cơ quan quản lý tiền và tài sản được thu hồi trong nước hoặc từ nước ngoài trở về sau các cuộc điều tra chống tham nhũng, để ngăn chặn việc sử dụng tài sản sai mục đích.
Trong những năm gần đây, Nigeria được đánh giá là ít có sự tiến bộ trong công tác chống tham nhũng. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, điểm CPI (Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng) của quốc gia này có chiều hướng giảm trong 5 năm gần đây. Số điểm 28 (năm 2016) đã giảm dần qua các năm. Cụ thể: Năm 2017, 2018 đạt 27 điểm, năm 2019 đạt 26 điểm, và năm 2020 đạt 25 điểm, xếp thứ 149/180 quốc gia.
Ông Abdulrasheed Bawa, 40 tuổi, được phê chuẩn hồi cuối tháng 2 năm nay, là Chủ tịch trẻ nhất của EFCC. Ông được đánh giá là người có nhiều kinh nghiệm điều tra và từng tham gia truy tố tội gian lận, tham nhũng, rửa tiền và các tội liên quan đến tội phạm kinh tế, tài chính khác.
