Dự án vẫn chỉ là bãi đất trống sau 5 năm Cty Thuận Thành huy động vốn. Ảnh: Đinh Lê

Dự án “vịt trời”

Đòi tiền mãi không xong, nhà đầu tư (NĐT) đã tố cáo Cty Thuận Thành lên cơ quan chức năng. Ông Đặng Huy Hùng, trú tại Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, đại diện đứng đơn tố cáo cho biết, nhiều NĐT đã tin tưởng vào lời hứa cam kết của Cty Thuận Thành dưới cái “mác” hợp tác với Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng, là đơn vị có đất. Người thì từ 250 triệu, người thì 300 triệu tùy từng loại nhà… mà đồng loạt đóng cho Cty Thuận Thành thông qua chuyển khoản hoặc phiếu thu (không có chữ ký của thủ quỹ), với tổng số tiền lên tới hơn 50 tỷ đồng. Hợp đồng góp vốn ghi rõ 40 tháng sau ký kết, tức khoảng giữa năm 2014 thì bàn giao nhà…

Sau 3 năm góp vốn đầu tư, các NĐT mới tá hỏa biết D.A chưa được cấp phép, vẫn là bãi đất trống. Hàng trăm NĐT - người mua nhà đã kéo đến trụ sở Cty tại Khu đô thị mới Trung Yên, Cầu Giấy đòi trả lại vốn góp.

Được biết, phần lớn người mua nhà là các cặp vợ chồng trẻ có nhu cầu nhà ở thật sự và họ phải chắt bóp, đi vay mượn. Sau nhiều ngày đấu tranh đòi quyền lợi, phần đông NĐT đã mệt mỏi và chấp nhận thiệt hại là lấy tiền gốc và lãi suất 6%/năm thay vì lãi suất 14% và khoản tiền chênh 2 triệu đồng/m² mà người mua phải trả. Thế nhưng từ đó đến nay, nạn nhân của D.A “vịt trời” này vẫn chưa đòi được tiền góp vốn và lãi, trong khi lãnh đạo Cty Thuận Thành luôn tìm cách tránh mặt.

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm dụng vốn?

Trước những dấu hiệu không minh bạch, Phòng PC46, Công an TP Hà Nội đã có giấy mời bà Bùi Thị Liên, Tổng Giám đốc Cty Thuận Thành lên làm việc, giải trình về việc đầu tư tại D.A trên.

Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy, sau khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Tổng Cty Xây dựng Trường Sơn, mặc dù các thủ tục về lập D.A chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Cty Thuận Thành đã đứng ra ký 190 hợp đồng vay vốn đầu tư với các khách hàng, thu tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. PC46 đã yêu cầu Cty Thuận Thành chấn chỉnh, khắc phục hậu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật…

Liên quan đến D.A này, Ban Giám đốc Ban Quản lý các D.A của Binh đoàn 12 có văn bản cho biết: “Binh đoàn 12 chưa tiến hành huy động vốn cho D.A. Việc huy động vốn trên của đơn vị hợp tác đầu tư với Binh đoàn 12 là chưa đủ điều kiện. Binh đoàn 12 đã có biên bản làm việc với đơn vị hợp tác yêu cầu ngừng ngay việc huy động vốn với các nhà đầu tư...”.

Trước các nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nêu trên, lãnh đạo Cty Thuận Thành đã có văn bản giải trình gửi các NĐT. Bà Bùi Thị Liên thừa nhận: “Cty Thuận Thành nhận lỗi về việc còn có những thiếu sót do suy nghĩ giản đơn về thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai hoạt động hợp tác kinh doanh…”.

Có văn bản đốc thúc của cơ quan công an, có nhận lỗi như vậy… nhưng Cty Thuận Thành đến hiện tại vẫn không thực hiện các cam kết trả lại số tiền gốc và lãi đã chiếm dụng trái phép. Ngày 5/8/2015, tại buổi làm việc với NĐT, Cty Thuận Thành tiếp tục hứa sẽ thanh toán 50% số tiền đã góp vốn cho NĐT, nhưng như những lần khác, lời hứa trên vẫn không được thực hiện.

NĐT bức xúc cho rằng, có dấu hiệu của vụ án hình sự khi Cty Thuận Thành lợi dụng lòng tin của NĐT dưới cái mác liên kết với chủ đầu tư là Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng để huy động trái phép, chiếm dụng hàng chục tỷ đồng của NĐT trong khi D.A chưa được cấp phép xây dựng… Các NĐT đã tiếp tục có đơn gửi Cơ quan Công an tố cáo Cty Thuận Thành có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang chuẩn bị làm các thủ tục để khởi kiện Cty Thuận Thành ra Tòa.

   Đinh Lê