Tới đây, 4 bị can gồm: Nguyễn Khắc Sơn, Giám đốc Cty; Nguyễn Thị Kim Hoa, Kế toán trưởng; Quyền Thị Ngọc Anh, kế toán thanh toán và Lưu Thị Lịch, Chủ nhiệm HTX Thương mại và Dịch vụ Phúc Lợi ở tổ 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) rồi sẽ phải ra trước vành móng ngựa...

CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn được thành lập năm 1979, với ngành nghề sản xuất, kinh doanh sứ cách điện phục vụ ngành công nghiệp kỹ thuật điện và xuất khẩu. Trước đây, Cty là doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Yên Bái. Năm 2004, Cty được chuyển đổi thành CTCP. Đến năm 2007, Cty được UBND tỉnh Yên Bái chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Vinashin. Tại thời điểm tháng 7/2010, vốn điều lệ của Cty là 29,74 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước là 4 tỷ 739,6 triệu đồng, vốn của cổ đông là 25 tỷ 400 nghìn đồng.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Cty đã giải quyết việc làm ổn định cho hơn 200 lao động, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế vào ngân sách Nhà nước. Năm 2005, Cty được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, sau đó, do giá xăng dầu (nhiên liệu chính được sử dụng trong lò nung sứ cách điện) tăng cao, thêm vào đó là việc vay vốn để mở rộng sản xuất không đúng thời điểm nên Cty gặp rất nhiều khó khăn. Kể từ năm 2007, khi chuyển CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn về Vinashin, mặc dù giá xăng dầu trên thị trường khá ổn định, nhưng do sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chủ quản nên ông Nguyễn Khắc Sơn, Giám đốc Cty và bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Kế toán trưởng, bằng nhiều thủ đoạn đã biến hóa tiền của Cty thành tiền của cá nhân, hợp thức hóa việc tăng vốn, mua cổ phiểu… Vì vậy, vốn Nhà nước từ 56% xuống còn 14%. Nhiều câu hỏi đặt ra về sự giàu có bất thường đó khiến nhiều cổ đông không thể không nghi ngờ, dẫn tới tình trạng tập thể cán bộ công nhân kiện cáo Giám đốc và Kế toán trưởng của Cty.

Ngày 8/2/2011, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái nhận được đơn của tập thể cán bộ, công nhân viên Cty, tố cáo Giám đốc cùng Kế toán trưởng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để rút tiền Cty "sử dụng cá nhân và chi tiêu trái quy định của Nhà nước với số lượng lớn".

Qua nghiên cứu nội dung đơn tố cáo, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã lập chuyên án đấu tranh với hành vi tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định Nhà nước tại CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

Ngày 14/2/2011, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế Yên Bái đã triệu tập bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Kế toán trưởng Cty cùng bà Quyền Thị Ngọc Anh, kế toán thanh toán để điều tra làm rõ.

Ngày 24/2/2011, Cơ quan CSĐT Yên Bái đã ra Quyết định số 15 khởi tố vụ án hình sự về tội tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 4 bị can nói trên và đã xác định được thủ đoạn hoạt động phạm tội của các bị can bằng hình thức: Yêu cầu các nhân viên văn phòng Cty, các đơn vị kinh doanh bên ngoài ký hộ, ký khống các phiếu chi mà không được nhận tiền, để các bị can rút tiền chi tiêu trái quy định. Tự ký mạo tên người nhận tiền trên phiếu chi khống, để rút tiền sử dụng trái phép. Thông đồng với người cung cấp vật tư, hàng hóa nhằm nâng khống giá mua, số lượng hàng hóa, dịch vụ. Dùng phiếu chi của các văn phòng đại diện đã được Cty duyệt thanh toán vào chi phí hằng tháng của các văn phòng, để sửa thành phiếu chi của Cty nhằm thanh toán thêm một lần nữa tại văn phòng Cty. Cùng một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các bị can đã lập 2 bộ chứng từ để thanh toán 2 lần...

Đây là vụ án kinh tế có số tiền liên quan tới sai phạm lớn nhất và cũng là vụ án kinh tế phức tạp nhất ở Yên Bái kể từ trước đến nay. Hiện nay, cơ quan công an đã tiến hành xác minh hơn 500 doanh nghiệp liên quan ở các tỉnh, TP trong cả nước, nhằm làm rõ các hành vi phạm tội của các bị can.

Đức Tưởng