Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 10/5/2011, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (sau đây viết tắt là Ngân hàng Liên Việt) và vợ chồng ông Hùng, bà Thanh đã ký Hợp đồng tín dụng số T11311006/HĐTD-LVBLD, cho phép họ vay số tiền 6,8 tỷ đồng với thời hạn 12 tháng và lãi suất 26%/3 tháng đầu. Số tiền này được dùng để bù đắp một phần chi phí mua nhà tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là quyền sử dụng đất thửa số 13, tờ bản đồ số 21, diện tích 100m².

Mặc dù, ông Hùng, bà Thanh mang nợ 6,8 tỷ đồng với Ngân hàng Liên Việt, nhưng trên thực tế, số tiền đó họ chưa bao giờ nhận được. Điều đáng ngạc nhiên là khoản vay này lại được giải ngân vào tài khoản của bà Ngô Ngọc Minh - người đã giúp vợ chồng ông Hùng, bà Thanh làm thủ tục vay vốn.

Liên quan đến nhân vật Ngô Ngọc Minh, ông bà Hùng Thanh cho biết, trước đây gia đình có quan hệ xã hội thân thiết với bà Minh. Do có nhu cầu vay vốn ngân hàng để kinh doanh, nhưng gia đình không có quan hệ và không biết các thủ tục vay vốn ngân hàng nên đã nhờ bà Minh giúp để làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Liên Việt.

Để vay được số tiền trên, bà Minh và cán bộ Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Linh Đàm đã hướng dẫn gia đình làm hồ sơ vay theo thủ tục với mục đích vay bù đắp một phần chi phí mua nhà để làm cơ sở kinh doanh.

Theo chia sẻ của bà Thanh, ngày 8/4/2011, bà Minh nói với vợ chồng bà để chứng minh cho ngân hàng có nhu cầu vay tiền mua nhà thì phải có giấy vay nợ. Sau đó bà Minh đã hướng dẫn hai vợ chồng viết giấy vay tiền của bà Minh để trả tiền mua nhà.

Vì quá tin tưởng bà Minh và đang cần vốn để kinh doanh, nên hai vợ chồng đã viết 2 Giấy vay tiền của bà Minh gồm Giấy vay 5,5 tỷ đồng và Giấy vay 6,8 tỷ đồng với lý do vay để trả tiền mua đất của ông Bùi Tuấn Cường.

Bà Thanh cho biết, chỉ viết hai giấy vay tiền với mục đích là để vay vốn ngân hàng theo sự hướng dẫn của bà Minh chứ thực tế không có sự vay mượn, không có sự giao nhận số tiền trên.

Ngày 10/5/2011, ông bà Hùng Thanh đến Ngân hàng Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long để hoàn tất thủ tục vay vốn và ký Hợp đồng tín dụng vay số tiền 6,8 tỷ đồng. Sau khi duyệt khoản vay 6,8 tỷ đồng, Ngân hàng Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long không chuyển số tiền trên vào tài khoản vay của ông bà Hùng Thanh mà chuyến toàn bộ số tiền vào tài khoản của bà Ngô Ngọc Minh.

Tại giấy yêu cầu chuyển tiền của Ngân hàng Liên Việt với số tiền 6,8 tỷ đồng cho bà Minh, ông bà Hùng Thanh cho biết, chưa bao giờ ký vào giấy yêu cầu chuyển tiền này và tất cả thông tin, số tài khoản của bà Minh phía ông bà Hùng Thanh cũng chưa bao giờ cung cấp cho Ngân hàng.

Ông bà Hùng Thanh cho biết, chưa bao giờ ký vào giấy yêu cầu chuyển tiền này. Ảnh: CB

Năm 2012, Ngân hàng Liên Việt khởi kiện vụ việc vay vốn của gia đình ông bà Hùng Thanh ra TAND huyện Thanh Trì. Đến tháng 3 năm 2021, thửa đất của gia đình ông bà Hùng Thanh bị cưỡng chế thi hành án để trả nợ Ngân Hàng Liên Việt.

Ông bà Hùng Thanh cho biết, sau khi biết Ngân hàng Liên Việt khởi kiện vụ việc vay vốn ra tòa, gia đình đã ngay lập tức làm đơn tố cáo Ngân hàng Liên Việt và bà Minh ra Cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm và Hoàng Mai.

Tuy nhiên, ngày 25/04/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định số 68/CSĐT-KT không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Thanh và ra Thông báo số 986/CSĐT-ĐTKT thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự.

Theo bà Thanh, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai không ra quyết định khởi tố vụ án là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Vì trong quá trình thụ lý vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa bao giờ giám định chữ ký, chữ viết trong giấy chuyển tiền của Ngân hàng Liên Việt. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để làm sáng tỏ vụ án.

Gia đình ông bà Hùng Thanh Khẳng định, chưa bao giờ ký vào tờ giấy yêu cầu chuyển tiền 6,8 tỷ đồng của Ngân hàng Liên Việt, nhưng trong quá trình thụ lý vụ án Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai không giám định chữ ký, chữ viết trong giấy yêu cầu chuyển tiền này. Ảnh: CB

Bà Thanh khẳng định, chưa bao giờ thấy và ký vào tờ giấy yêu cầu chuyển tiền 6,8 tỷ đồng cho bà Minh. Bà Thanh chỉ biết có sự tồn tại của giấy yêu cầu chuyển tiền này khi bà giật được tờ giấy photo yêu cầu chuyển tiền của ngân hàng Liên Việt từ tay cán bộ thi hành án.

Để làm rõ những tình tiết đáng ngờ trong vụ việc của gia đình ông bà Hùng Thanh, phóng viên Báo Thanh tra đã liên hệ với Ngân Hàng Liên Việt, đề nghị được tiếp cận thông tin và hồ sơ vay vốn của ông bà Hùng Thanh, tuy nhiên phía ngân hàng cho biết, sự việt đã quá lâu, hồ sơ không còn giữ vì đã cung cấp hết hồ sơ cho TAND huyện Thanh Trì, và đề nghị phóng viên liên hệ TAND huyện Thanh Trì để tiếp cận hồ sơ.

Liên quan đến việc gia đình ông bà Hùng Thanh cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, phóng viên Báo Thanh tra đã đặt lịch làm việc và nhiều lần liên hệ với Công an quận Hoàng Mai để làm rõ phản ánh. Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua, Báo Thanh tra không nhận được hồi âm từ phía Công an quận Hoàng Mai.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.