Vũ Yên lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Sau gần một năm điều tra, ngày 7/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Phú Thọ (PC 15) đã hoàn tất bản kết luận điều tra, truy tố ông Vũ Yên, tên gọi khác là Nguyễn Trung Kiên, 36 tuổi, trú tại  khu Mã Thượng A, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh (Phú Thọ), nguyên Giám đốc Trung tâm HDC kiêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Thọ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Vũ Yên đăng ký thành lập Trung tâm phát triển nguồn nhân lực và xúc tiến thương mại HDC, có trụ sở tại đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, TP Việt Trì ( Phú Thọ) vào tháng 2/2007 (công ty tư nhân). Công ty này do ông Yên làm Giám đốc, vợ  là bà Đỗ Thị Thanh Hồng làm kế toán.

Theo Quyết định số 27/QĐ-CTHH của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam doanh thì Công ty HDC có chức năng tư vấn, giới thiệu cung ứng lao động có thời hạn tại nước ngoài...

Sau gần nửa năm hoạt động, tháng 7/2007, ông Yên tham gia vào Ban vận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Thọ. Đại hội lần đó, ông Yên là đối tượng đang có 1 tiền án về hành vi vi phạm các quy định về TTATGT, chưa được xóa án tích về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Cũng trong đại hội này, bà Nguyễn Thị Vy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội. Từ đây, "mối quan hệ" giữa  ông Yên và bà Vy ngày càng trở nên thân thiết và tin tưởng nhau.

Dưới danh nghĩa là Giám đốc Trung tâm HDC kiêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Thọ đồng thời lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà Vy, từ tháng 8/2007 đến tháng 5/2008, ông Yên đã vay của bà Vy nhiều lần với lý do phục vụ cho việc hoạt động của Trung tâm HDC và hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp... hơn 3,3 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế, sau khi vay được số tiền trên, ông Yên chỉ sử dụng 145 triệu đồng cho hoạt động kinh doanh của Công ty HDC và hiệp hội, số còn lại gồm hơn 3,2 tỷ đồng, ông ta dùng cho mục đích cá nhân.

Đến tháng 9/2008, bà Vy bị cơ quan điều tra bắt tạm giam, ông Yên nắm bắt được cơ hội này đã tìm cách từ chối nợ, trốn tránh trách nhiệm thanh toán nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Ban đầu, ông Yên chỉ thừa nhận 530 triệu đồng mà ông ta đã ký nhận nợ với bà Vy và Nguyễn Việt Trung (con trai bà Vy), còn lại 2,8 tỷ đồng, ông Yên đã dùng mọi thủ đoạn từ chối thanh toán.

Vụ án càng trở nên bế tắc khi vào thời điểm đó, bà Vy đang bị bắt giữ trong một vụ án lừa đảo khác. Theo lời khai của bà Vy thì vì mối "quan hệ" rất đặc biệt giữa hai người nên các khoản vay giữa bà Vy và ông Yên đều không có giấy tờ nhận nợ.

Các trinh sát phải thận trọng lật tẩy từng tình tiết trong vụ án. Đơn cử như vụ vay nợ 350 triệu đồng vào cuối năm 2007. Lúc đó, Nguyễn Đức Hoàn, ở xã Kim Đức, TP Việt Trì tìm đến trụ sở Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Thọ gặp bà Vy nhờ vay hộ tiền. Hôm đó, bà Vy đi vắng nên anh Hoàn đã gửi lại cho ông Yên 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) đứng tên chủ hộ là Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Chí Nguyện đều ở xã Kim Đức, TP Việt Trì để nhờ bà Vy vay tiền hộ. Ông Yên đã nhận và đưa 2 bìa đỏ này cho bà Vy để nhờ bà này vay hộ tiền cho Hoàn.

Đến ngày 7/12/2007, ông Yên đến Công ty TNHH TM&ĐT Phú An gặp bà Vy hỏi vay 350 triệu đồng cho Hoàn và đã được nhận số trên. Song thời điểm đó vì mối thân tình giữa hai bên nên bà Vy không ký nhận gì. Về sau này, ông Yên đã phủ nhận hoàn toàn khoản vay trên...

Khi chứng minh hành vi phạm tội của ông Yên, các trinh sát đã phải chứng minh người đã mang bìa đỏ đến để ký thế chấp vay tiền. Đến lúc đó, ông ta mới "tâm phục, khẩu phục" khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình đấu tranh, Phòng PC 15 Công an tỉnh Phú Thọ xác định từ tháng 8/2007 đến tháng 5/2008, ông Yên đã lợi dụng lòng tin của bà Vy để 24 lần vay tiền với lý do là phục vụ cho hoạt động của Công ty HDC và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, Phòng PC 15, Công an tỉnh Phú Thọ cũng chứng minh ông Yên còn có hành vi khai khống số lượng tiền đã chi phí cho Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Thọ để chiếm đoạt tài sản...

(CAND)