Ngày 8/12/2010, bà Vũ Thị Thuý đại diện HTX Nhân đạo Tháng Năm đã xuất trình hồ sơ chuyển nhượng gồm: Biên bản Đại hội xã viên bất thường, Nghị quyết Đại hội xã viên HTX Nhân đạo Tháng Năm về việc quyết định chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, hồ sơ chứng minh tài sản chuyển nhượng, hồ sơ thuê đất... cùng Cty Quang Minh đàm phán ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

Tại Văn phòng Công chứng Tín Việt, bà Thuý và Cty Quang Minh chính thức ký hợp đồng bồi thường và chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu đất thuê 890m2 (được cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) số AM 284079, số vào sổ T10118 ngày 13/6/2008) tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cho Cty Quang Minh với giá 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, bà Thuý ký giấy nhận tiền, bàn giao hồ sơ liên quan đến tài sản chuyển nhượng, bàn giao GCNQSDĐ, bàn giao trên thực địa tài sản chuyển nhượng cho Cty Quang Minh sở hữu.

Không những thế, bà Thuý còn giao cho Cty Quang Minh một bản công văn của HTX Nhân đạo Tháng Năm có nội dung gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc trả lại đất và đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất của HTX Nhân đạo Tháng Năm giao cho Cty Quang Minh thuê theo quy định pháp luật.

Như vậy, việc chuyển nhượng của hai bên cơ bản đã hoàn tất, HTX Nhân đạo Tháng Năm có trách nhiệm đăng ký quyền sở hữu tài sản và QSDĐ thuê cho bên mua theo hợp đồng đã ký. Còn Cty Quang Minh tiếp tục đầu tư hơn 500 triệu đồng thuê các đơn vị thi công, thiết kế để xây dựng tầng 2 và hoàn thiện toàn bộ công trình dở dang trên đất nhận chuyển nhượng theo đúng thiết kế mà HTX Nhân đạo Tháng Năm được phê duyệt trước đây.

Tuy nhiên, ngay khi hoàn thành công trình, Cty Quang Minh chưa kịp khai trương trụ sở mới thì bà Thuý thuê người vào chiếm giữ toàn bộ tài sản mà HTX Nhân đạo Tháng Năm đã chuyển nhượng theo Hợp đồng ngày 8/12/2010 và tài sản đầu tư xây dựng thêm sau khi ký hợp đồng với Cty Quang Minh.

Điều đáng nói, sau khi ký hợp đồng bồi thường và chuyển nhượng khu đất này cho Cty Quang Minh, bà Thúy lại có hành vi lừa dối cơ quan chức năng khi báo cáo là mất hồ sơ và làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ và Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Thanh Hóa cấp sổ đỏ mới.

Tiếp đến, toàn bộ tài sản Cty Quang Minh nhận chuyển nhượng và đầu tư xây dựng sau khi nhận chuyển nhượng đã bị bà Thúy chiếm đoạt. Cụ thể: Bà Thúy mua bán hóa đơn VAT của HTX Xây dựng Tháng Năm và Cty TNHH Tân Châu để nộp lên Sở TN-MT và được cơ quan này cấp GCN quyền sở hữu tài sản nổi cho HTX Nhân đạo Tháng Năm. Để “hợp pháp” hành vi trái pháp luật, bà Thuý lại đưa ra GCN QSDĐ mới số BC 044853, số vào sổ CT 00107 do Sở TN-MT cấp mới lần 3 ngày 26/5/2011, khẳng định là toàn bộ đất, tài sản trên đất là của HTX Nhân đạo Tháng Năm.

Khi bị Chi cục Thuế TP Thanh Hóa kiểm tra, bà Thúy đã “phát hành” Công văn số 08/CVGT-HTX ngày 8/5/2013 khẳng định: “Giá bán thực tế là 4 tỷ đồng, ghi trong hợp đồng 2 tỷ đồng, sau khi ký hợp đồng mới thanh toán 2 tỷ đồng, còn 2 tỷ đồng thỏa thuận ngoài, Cty Quang Minh không trả nên HTX chưa bàn giao, chưa xuất hóa đơn…”.

Ngoài ra, đơn thư còn đề cập đến hành vi lập hồ sơ khống của bà Thuý để rút tiền của Nhà nước. Trong các năm 2009 - 2010, HTX Nhân đạo Tháng Năm kê khai doanh số xuất khẩu hàng thêu ren mỹ nghệ sang Thái Lan với doanh thu hơn 31 tỷ đồng, nhưng thực tế lại chưa đến 20 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn lập hồ sơ khống về doanh thu xuất khẩu, bà Thuý đã trục lợi hưởng chính sách khuyến khích của tỉnh Thanh Hóa với số tiền thưởng trên 700 triệu đồng.

Vậy, những hành vi trên của bà Thuý có phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự?

Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Trần Lê