Hành vi lừa đảo trên đã bị Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội điều tra khám phá và bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Đình Huy (SN 1978) là Kế toán Công ty Cổ phần Nhất Nam; Hoàng Thị Phương Trang (SN 1983) - Nhân viên Công ty TNHH Bảo hiểm Korea Life Việt Nam, cả hai đều trú tại ngõ 10 Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; Phan Thu Thắm (SN 1983) và Nguyễn Dương Quỳnh (SN 1981), đều trú tổ 16, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Trước đó, Công ty Cổ phần Nhất Nam có chương trình khuyến mại khách hàng bằng hình thức phiếu tặng quà với các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 500.000 đồng.

Nguyễn Đình Huy, Hoàng Thị Phương Trang cùng nhau làm giả trên 1.000 phiếu tặng quà các loại và đưa cho Nguyễn Dương Quỳnh và Phan Thu Thắm đến các siêu thị Fivimart trên địa bàn thành phố để mua hàng. 

Theo điều tra ban đầu, tính từ tháng 11/2011 đến nay, bằng thủ đoạn trên 4 đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo trót lọt, chiếm đoạt tổng số hàng hoá trị giá trên 3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT điều tra mở rộng.

Đức Tôn