"Ông trùm" cho vay nặng lãi Thiện Soi bị bắt trong khi núp mình trong vỏ bọc doanh nhân thành đạt. Ảnh: BY

“Điểm mặt” những đối tượng tội phạm núp bóng doanh nhân thành đạt

Tối ngày 1/12/2020, cả thành phố Vũng Tàu bừng tỉnh bởi lệnh khám xét nhà và bắt tạm giam “đại gia” Lê Thái Thiện (biệt danh: Thiện Soi) người sở hữu 2 biệt thự “dát vàng” nguy nga ngay giữa trung tâm thành phố. Càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng, đại gia Thiện Soi là “ông trùm” cho vay nặng lãi.

Ở Vũng Tàu, người ta biết đến Thiện là một đại gia, nhưng không làm gì để giàu có như vậy. Chỉ biết rằng, Thiện có tham gia đầu tư một chút vào bất động sản, ngoài ra có thêm một công ty (Công ty TNHH Thái Thiện Phong) chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, bán lẻ đồ uống, tổ chức đám cưới. Công ty thành lập từ năm 2015 và giao cho con trai Thiện (Lê Thái Phong) quản lý. Tuy nhiên, suốt từ khi thành lập cho đến nay, công ty này không phát sinh doanh thu.

Qua điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, mặc dù Thiện Soi có đầu tư vào một số dịch vụ giải trí, nhà hàng, lưu trú, tuy nhiên, việc giàu lên nhanh chóng của Thiện, chủ yếu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Hay như, tháng 9/2020, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là đối tượng Bùi Xuân Thành, được biết đến là một “đại gia” nức tiếng đất Hải Dương, khi sở hữu một biệt phủ với mái nhà là sân nẹo đậu của máy bay trực thăng. Quần thể "biệt phủ" này ước tính lên tới cả trăm tỉ đồng. Thời điểm trước khi bị bắt, người ở quê nhà biết đến Thành như một đại gia buôn gỗ.

Tuy nhiên, đằng sau “vỏ bọc” đó, Thành là “ông trùm” cờ bạc. Thành lên Mộc Châu, Sơn La xây dựng một cơ sở ngầm, sử dụng hệ thống máy tính, điện thoại để điều hành đường dây cá độ bóng đá, lô đề ở cấp độ cao từ xa.

Từ “đại bản doanh” Mộc Châu, Thành điều hành đường dây đánh bạc, cá cược bóng đá hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên.

Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 9, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD (khoảng gần 126 tỉ đồng). Tính ra mỗi ngày, Thành giao dịch với các đối tượng khác số tiền lên tới 6 - 10 tỷ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Thành điều hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, số lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm tháng 9/2020 là khoảng gần 1.000 nghìn tỉ đồng.

Trường hợp khác, vụ án “Đường Nhuệ” làm rúng động tỉnh Thái Bình với việc bóc trần bộ mặt của cặp vợ chồng Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường dưới “vỏ bọc” doanh nhân giàu có và thích đi làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh giàu lòng nhân ái là những hoạt động chèn ép, bảo kê, thu phí dịch vụ mai táng phi pháp...

Thực tế dưới vỏ bọc một doanh nhân nhân, vợ chồng Dương - Đường tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, sử dụng vũ lực đe dọa các doanh nghiệp, cá nhân khác trong các vụ đấu giá đất ở tỉnh Thái Bình.

Trước đó, vào tháng 8/2014, vụ án Minh “Sâm” tỉnh Bắc Ninh cũng gây rúng động dư luận. Bởi trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ, Minh “Sâm” ẩn mình trong vỏ bọc là Giám đốc Công ty TNHH Đại An ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh gỗ cao cấp ở Bắc Ninh và một số tỉnh lân cận.

Cho đến khi Minh “Sâm” và đồng bọn bị bắt thì mảng tối phía sau hoạt động kinh doanh của “ông trùm” đất gỗ Từ Sơn mới được phơi bày. Với vở bọc tinh vi, băng nhóm tội phạm do Minh “Sâm” cầm đầu hoạt động trắng trợn ở khu vực chợ gỗ Phù Khê, nơi có diện tích hơn 10.000m2 với hàng trăm gian hàng chuyên kinh doanh gỗ quý. Nhiều lái buôn về đây mua bán, vận chuyển lâm sản đều bị nhóm tay chân của Minh “Sâm” chèn ép, bắt “làm luật”…

Một loại tội phạm nguy hiểm có tiền có cả quan hệ

Ngụy trang thành những doanh nhân thành đạt, đại gia sở hữu khối tài sản khổng lồ, tích cực đi làm từ thiện, phô trương thanh thế quan hệ nhằm che giấu hoạt động làm ăn phi pháp… Đó là một trong những “vỏ bọc” hoàn hảo của loại hình tội phạm mà nhiều chuyên gia nhận định là nguy hiểm với thủ đoạn tinh vi, khó bóc trần nếu như không có người tố cáo cụ thể.

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, Cục Truyền thông, Bộ Công an cho biết: Tình trạng các tổ chức tội phạm hoạt động dưới “vỏ bọc” công ty, doanh nghiệp hợp pháp đang rất phổ biến.

Trong quá trình hoạt động, nhằm tạo dựng mối quan hệ với cán bộ tại các cơ quan quản lý Nhà nước để thuận lợi trong công việc làm ăn, hay để che giấu hoạt động phạm tội trong thế giới ngầm, chúng cần những “bộ mặt sạch sẽ”.

Thậm chí, qua những hoạt động xã hội, những đối tượng này còn được sự tung hô của công chúng, nhất là cộng đồng mạng. Việc này vô tình tiếp sức cho các đối tượng xây dựng “vỏ bọc” hoàn hảo, là người có uy tín, có tiếng nói, thuận lợi trong các hoạt động phi pháp. Đây là một thủ đoạn tinh vi, khó bóc trần nếu như không có người tố cáo cụ thể.

Đánh giá về loại tội phạm này, PGS. TS Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tội phạm học cho rằng: Trong các loại tội phạm, loại tội phạm có “vỏ bọc” doanh nhân, đại gia rất khó xử lý. Loại tội phạm này luôn có cách che giấu hành vi, tài liệu hay các chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội, tạo ra các “vỏ bọc” che chắn bằng những phương thức khác nhau.

Loại tội phạm này vừa có tiền, vừa có quan hệ, có sự hiểu biết, thận trọng, phương thức cũng tinh vi, khôn khéo hơn. Chúng luôn tìm cách làm nhiễu thông tin, gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh, nhất là các vụ việc đã xảy ra trong quá khứ. Ví như vụ án Đường Nhuệ vừa qua cho thấy rõ, việc hình thành đường dây, ổ nhóm tội phạm với phương thức hoạt động: Có tiền, tụ tập làm ăn, quy tụ các đàn em đầu gấu, vừa dùng tiền để quan hệ vừa dùng vũ lực để đe doạ, khống chế, tạo ra cho mình mặt lợi trong hoạt động làm ăn.

“Phương thức hoạt động của tội phạm này là tạo sự uy tín, “vỏ bọc” giàu sang, làm hình ảnh mang tính xã hội cộng đồng để che giấu bản chất thật bên trong, cũng như che đậy hành vi phạm tội của mình. Đây là một loại tội phạm rất nguy hiểm, khó lường mà lực lượng Công an đã phải mất nhiều thời gian công sức tập trung đấu tranh triệt phá” - PGS. TS Đỗ Cảnh Thìn nhận định.