Hà Nội khởi tố 43 bị can liên quan đến “tín dụng đen”. Ảnh minh họa. Nguồn: IT

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 412/BC-UBND về công tác triển khai và kết quả thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTG về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” tháng 9, tháng 10/2023 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, trong tháng 9 và tháng 10/2023, Công an TP đã phát hiện, xử lý 12 vụ với 43 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Trong đó, 10 vụ với 33 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, 2 vụ với 10 đối tượng cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 12 vụ với 43 bị can.

Bên cạnh đó, Công an TP đã rà soát, lập danh sách 4 băng nhóm tội phạm có tổ chức, 20 đối tượng; 3 nhóm, 12 đối tượng chưa đủ tiêu chí và 143 đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” để lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Trong kỳ báo cáo, đã bắt, khởi tố 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức, 9 đối tượng; hiện còn 3 băng nhóm, 16 đối tượng.

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội có 766 cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, dễ bị lợi dụng hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở chấp hành tốt các quy định về quản lý an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động của các công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng các đối tượng lách luật, biến tướng hoạt động cho vay, không cầm cố tài sản theo quy định nhưng vẫn chưa có giải pháp giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân còn hạn chế, tình trạng lộ lọt dữ liệu khách hàng, người dân về thông tin cá nhân, tài chính, thuế, viễn thông dẫn đến tình trạng các đối tượng mua bán, sử dụng thông tin cá nhân để gọi điện mời chào vay, đòi nợ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản….