Bị cáo Nguyễn Thanh Hà trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Hà là Giám đốc Cty TNHH Thanh Hà, có trụ sở tại Hà Nội. Ngày 28/6/2007, thông qua sự giới thiệu của một số người quen, Hà gặp Lê Quang Hiệp (trú 41 Sao Biển, Nha Trang) nói rằng, đang có những dự án của nước ngoài sẽ đầu tư vào Việt Nam cho Cty của Hà và Cty được sở hữu khoản vốn vài chục triệu USD ở một số ngân hàng nước ngoài. Hà đưa cho Hiệp các bộ hồ sơ tài liệu giả bằng tiếng Anh của các cơ quan, tổ chức ở một số nước như: Hồ sơ tài liệu Chính phủ, Tổng thống, Ngân hàng đầu tư tư nhân Moldova; Ngân hàng ASCOT Capitan International Bank of Settlement - Mỹ; Cơ quan thuế - Bộ Tài chính Mỹ; Văn bản của EU; Văn bản của Bộ Tài chính và Tư nhân hóa Cộng hòa Tôgô… xác nhận ông Michael Hopkins, quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD vào Việt Nam cho Cty của Hà để xây dựng khách sạn 3 sao và một số dự án khác. Tương tự, bộ hồ sơ xác nhận Hà được sở hữu khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigiêria qua ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam cho Cty của Hà để xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp…; bộ hồ sơ xác nhận Cty của Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp xuất khẩu 3 triệu áo thun sang Cộng hòa Ghana, trị giá 20.850.000 USD và bộ hồ sơ xác nhận Cty Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp xuất khẩu 2 triệu áo thun sang NDDC - Nigiêria. Rồi bộ hồ sơ tài liệu ngân hàng ECOWAS, ngân hàng Anh xác nhận Hà được sở hữu khoản vốn 40 triệu USD.

Thông qua các bộ hồ sơ tài liệu giả trên, Hà nói Hiệp đưa tiền cho Hà để đóng tiền phí giải ngân trên tổng số tiền của dự án, đóng phí để mở được L/C có bảo lãnh và không hủy ngang cho việc xuất khẩu áo thun; sau đó sẽ nhận được tiền đầu tư từ nước ngoài. Khi nhận được tiền chuyển về Việt Nam cho Cty của Hà, Hà sẽ trả lại tiền phí đã đóng cho Hiệp và cho Hiệp mượn không kỳ hạn 1 triệu USD, đồng thời cho Hiệp tham gia vào các dự án đó. Thấy có lợi và tin là thật nên Hiệp đã nhiều lần đưa tiền cho Hà. Từ tháng 6 - 11/2007, Hiệp đã đưa trực tiếp cho Hà và chuyển vào tài khoản cá nhân của Hà tổng số tiền là 2.698.326.000 đồng; Hiệp nhờ Nguyễn Tấn Hùng (người cho Hiệp vay tiền) đưa trực tiếp cho Hà tổng số tiền là 3.689.604.000 đồng. Ngoài ra, theo yêu cầu chỉ định của Hà là chuyển tiền qua dịch vụ Western Union để nộp vào tài khoản của XINYI.Group Glass Co. LTD ở ngân hàng Hangseng Bank Hồng Kông và ngân hàng ASCOT Capitan International Bank of  Settlement - Mỹ, từ tháng 9 - 12/2007, Hiệp khai đã thông qua Nguyễn Hoàng Thông (chủ tiệm vàng Kim Hiền - Thông Phương ở Vũng Tàu) đã chuyển tổng cộng 12.909.164.310 đồng vào tài khoản của XINYI.Group Glass Co. LTD ở ngân hàng Hangseng Bank Hồng Kông và ngân hàng ASCOT Capitan International Bank of  Settlement - Mỹ, bằng cách Hiệp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Ngọc Hiếu và Phạm Minh Đạt là những người làm công cho tiệm vàng Kim Hiền - Thông Phương tại ngân hàng ACB Vũng Tàu và Ngân hàng Ngoại thương Vũng Tàu. Sau đó, Hiếu, Đạt rút tiền ra để anh Thông chuyển tiền ra nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình điều tra không có căn cứ để xác định số tiền trên đã được chuyển nộp vào tài khoản của hai ngân hàng trên.

Hoàng Văn