Hội đồng xét xử còn buộc Nguyễn Hải Trung bồi thường tiền nợ gốc hơn 27 tỷ đồng (do trước khi bắt tạm giam, Nguyễn Hải Trung đã trả một khoản nợ gốc hơn 42 tỷ đồng) và gần 25 tỷ đồng tiền lãi cho Chi nhánh VBD tại Ninh Thuận; đồng thời tịch thu số tiền mà các đơn vị, cá nhân liên quan còn nợ để trả cho Chi nhánh VBD tại Ninh Thuận.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Trung, Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện pháp luật của Cty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Nam Trung bộ và Nguyễn Thiệt, Giám đốc Cty, đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 70,6 tỷ đồng của Chi nhánh VBD tại Ninh Thuận. Võ Thành Danh, nguyên Giám đốc Chi nhánh VBD tại Ninh Thuận; Võ Thành Xuân, nguyên Trưởng phòng Tín dụng; Lê Quang Vũ, nguyên cán bộ tín dụng đã vi phạm các quy định về cho vay, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát hơn 70,6 tỉ đồng tiền gốc và 24,82 tỉ đồng tiền lãi.

Trong thời gian từ ngày 11/3 - 30/10/2009, Cty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Nam Trung bộ đã lập hồ sơ vay tín dụng xuất khẩu (được hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu của Chính phủ) tại 3 NH trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền gần 226 tỷ đồng. Tính đến ngày 8/5/2011, Cty này đã trả tiền gốc hơn 155 tỷ đồng và tiền lãi gần 4 tỷ đồng, nợ gốc còn lại chưa trả hơn 70,6 tỷ đồng. Trong đó, 19 hợp đồng tín dụng xuất khẩu được Cty này vay của Chi nhánh VBD tại Ninh Thuận với số tiền hơn 149 tỷ đồng; đến ngày 8/5/2011, Cty này mới thanh toán tiền gốc cho Chi nhánh VBD tại Ninh Thuận số tiền hơn 78 tỷ đồng, còn nợ gốc hơn 70 tỷ đồng...

Để có cơ sở vay và được các NH chấp nhận giải ngân, Cty này đã cung cấp cho các NH 21 hợp đồng xuất khẩu bán sắn lát, cà phê với các đối tác nước ngoài để hợp thức hóa hàng hóa xuất khẩu (đầu ra). Mặt khác, Cty còn cung cấp cho NH 8 hợp đồng mua bán hàng hóa và một số hóa đơn mua bán giữa Cty với một số Cty khác trong nước, nhằm hợp thức hóa hàng hóa (đầu ra). Khi đủ thủ tục, Cty này đã làm hồ sơ tín dụng xin vay và được NH chấp thuận ký hợp đồng tín dụng xuất khẩu, đồng thời tiến hành giải ngân. Số tiền cho vay được NH giải ngân vào tài khoản của bên bán hàng cho Cty này. Khi nhận tiền, bên bán hàng chuyển khoản phần lớn số tiền có được cho Chủ tịch HĐQT của Cty là ông Trung sử dụng vào mục đích cá nhân, số còn lại các Cty chiếm dụng, hưởng lợi.

Qua điều tra xác minh, toàn bộ hồ sơ tín dụng mà Cty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Nam Trung bộ cung cấp cho các NH để NH ký hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay tiền và giải ngân đều là hồ sơ khống, hợp đồng ảo không có thực, không có giá trị pháp lý. Những hợp đồng mua bán hàng hóa đầu vào (hàng chục ngàn tấn sắn lát và hơn 100 tấn mủ cao su) trị giá hơn 240 tỷ đồng với 2 Cty (Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Thương mại An Thông ở TP Hồ Chí Minh; Cty Hà Nguyên ở Bảo Lộc - Lâm Đồng) đều là hợp đồng khống, hóa đơn giá trị gia tăng được xuất khống và không có hàng hóa. Để thuận lợi trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay, Nguyễn Hải Trung đã cho Võ Thành Danh vay 9 tỷ đồng và 500.000 USD (gần 9,5 tỷ đồng).

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Hải Trung có sự giúp sức của Nguyễn Thiệt, là Giám đốc Cty. Bởi trong quá trình hoạt động, Nguyễn Thiệt đã ký toàn bộ các hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu với NH, các hóa đơn tài chính và các công văn giấy tờ liên quan đến vay tiền, chi tiền và chuyển tiền...
Liên quan đến hành vi của Trung còn có ông Võ Thành Danh, nguyên Giám đốc; Võ Thành Xuân, nguyên Trưởng phòng Tín dụng và Lê Quang Vũ, nguyên cán bộ tín dụng của Chi nhánh VBD tại Ninh Thuận, đã vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng như cho vay không có đảm bảo, người vay không hội đủ các điều kiện vay... trái với quy định của pháp luật nhưng Giám đốc và cán bộ tín dụng vẫn thẩm định, phê duyệt hồ sơ, giải ngân vốn vay. Khi các hợp đồng cho vay tín dụng ban đầu đã quá hạn, có dấu hiệu của việc sử dụng vốn vay sai quy định, không chứng minh, không hoàn thiện được hồ sơ vay tín dụng xuất khẩu, nhưng cán bộ của Chi nhánh NH vẫn tiếp tục cho Cty này vay và giải ngân ở các hợp đồng tiếp theo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Chi nhánh VBD tại Ninh Thuận.

Cơ quan điều tra đã thu của ông Danh 400 triệu đồng và hiện ông Danh còn nợ Trung số tiền 7,5 tỷ đồng (trước đó ông Danh đã trả cho Trung 400.000 USD và 3 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã thu hồi hơn 3,5 tỷ đồng, tính cả tiền thu hồi được từ ông Danh và các Cty khác có liên quan ký hợp đồng mua bán với Cty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Nam Trung bộ, để giao trả cho Chi nhánh VBD tại Ninh Thuận. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của ông Danh, một cuộn băng do Lê Quang Vũ giao nộp để làm bằng chứng.