Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn. Theo chỉ thị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, chủ động thu thập thông tin, xác minh, giám sát thị trường để kịp thời phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an Thành phố, cơ quan Thuế, Hải quan xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và các hành vi gian lận thương mại khác.

Rà soát doanh nghiệp kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp Sở Công Thương rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trọng tâm kiểm tra là hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định cũng thuộc diện rà soát, kiểm tra, giám sát.

Đối với ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân; tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ nhằm phòng ngừa rủi ro và kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận.

Việc thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất sẽ được tăng cường đối với những tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về dấu hiệu tiêu cực, bất thường.

Hà Nội sẽ kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng, bạc trong năm nay, ngăn đầu cơ và thao túng giá. Ảnh: QLTT Hà Nội

Với Sở Công Thương Hà Nội, thành phố giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các mặt hàng bạc, đá quý; triển khai các giải pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai thông tin và nguồn gốc hàng hóa; rà soát, xác minh các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Trong năm 2026, Sở Công Thương phải chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Tập trung vào buôn lậu, rửa tiền, kinh doanh vàng trái phép

Công an Thành phố Hà Nội được giao triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, nhận diện, dự báo và phát hiện sớm những nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Lực lượng công an tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ.

Chỉ thị cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện giao dịch bất thường; phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực thuế, Thuế Thành phố Hà Nội trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.

Thuế Thành phố Hà Nội và các đơn vị Thuế cơ sở phải kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp, cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, Hà Nội yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ và kết nối dữ liệu trong quản lý thị trường.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội được giao hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, UBND xã, phường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Cơ quan này cũng phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 và các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, giám sát, phân tích, dự báo thị trường và phòng ngừa rủi ro. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc được khuyến khích ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa giao dịch.

Tại cơ sở, UBND các xã, phường được yêu cầu quản lý chặt địa bàn, phối hợp kiểm tra hoạt động của cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và các điểm thu đổi ngoại tệ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm theo quy định.