Theo dõi Báo Thanh tra trên
Vũ Linh
Thứ năm, 09/11/2023 - 12:50
(Thanh tra) - Sáng 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Gia Nghĩa cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan CSĐT, Công an TP Gia Nghĩa làm việc với Lê Ngọc Quý. Ảnh: Công an cung cấp
Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Thông tin ban đầu, khoảng tháng 2/2023, Quý từ tỉnh Thanh Hóa vào TP Gia Nghĩa, thuê trọ tại một nhà nghỉ ở Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân để ở và cho khách vay tiền. Sau đó, Quý lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt và thuê Vương Huỳnh Phúc (lấy tên giả là Bờm) và Bùi Ngọc Thanh làm cùng và thỏa thuận hàng tháng bao tiền ăn, ở, trả lương cho Thanh 6 triệu đồng/tháng và Phúc là 5 triệu đồng/tháng.
Đối tượng Bùi Ngọc Thanh và Vương Huỳnh Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Để hoạt động, Quý lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....”.
Khi khách có nhu cầu vay, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho khách vay từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm kèm theo quy định như: Thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3 năm 2023 đến ngày bị bắt Quý và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân ở TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và một số địa bàn khác vay từ 5 đến 30 triệu đồng/người.
Bước đầu Cơ quan CSĐT, Công an TP Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 6 người vay với số tiền 660 triệu đồng. Qua đó, Quý và đồng bọn thu lợi bất chính trên 161 triệu đồng.
CSĐT TP Gia Nghĩa thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp
Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng; 2 xe mô tô, 4 triệu đồng, 8 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, 12 giấy phép lái xe mô tô, ô tô; 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền...
Cơ quan CSĐT, Công an TP Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT, Công an TP Gia Nghĩa thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng Lê Ngọc Quý nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT qua Đội Cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Từ đầu năm 2023 đến nay, quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an TP Gia Nghĩa đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng. Qua đó, đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 3 nhóm, 5 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong hơn 1 tháng triển khai Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 8.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 36 tỷ đồng, tạm giữ 2.365 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề 535 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.872 trường hợp.
Hương Trà
(Thanh tra) - Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Chiên, sinh năm 1977, trú tại tổ 6, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Trần Kiên
Văn Thanh
Hương Trà
Trần Kiên
Đông Hà
Phương Anh
Trần Lê
Thanh Hoa - Đông Hà
Thành Công
Văn Thanh
PV
Hải Hà
Hương Trà
PV
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý