Bị cáo Nguyễn Thanh Hà trong phiên tòa xét xử sơ thẩm

Từ năm 2007, Hà đã sử dụng 3 bộ hồ sơ, tài liệu mang tên “Dự án 22 triệu USD tại Nigeria”, “Dự án 36 triệu USD tại Moldova” và “Dự án 20,85 triệu USD tại Cộng hoà Ghana để giới thiệu với đối tác là Hà có nguồn vốn ở nước ngoài. Đơn vị nào có nhu cầu vay vốn từ dự án trên, Hà sẽ giúp với điều kiện, ‘phải nộp tiền chi phí vay tiền trước”.

Để tạo sự tin tưởng, những tài liệu về dự án trên đều được Hà dịch sang tiếng Việt, đi công chứng….Ngoài ra, Hà còn luôn khoe mình có mối liên hệ với một số nhân viên FBI tại Ghana và làm các văn bản gửi các cơ quan chức năng để thông báo về dự án, nguồn vốn sắp chuyển về Việt Nam hoặc xin phép chuyển USD ra nước ngoài để chi phí.

Từ những tài liệu và nguồn tiền “trên mây”, nhiều đơn vị tin tưởng và nộp cho Hà hơn 8 tỉ đồng để được vay vốn. Tuy nhiên, CQĐT đã khẳng định, các giấy tờ tài liệu mà Hà đã sử dụng đều là giả hoặc không có giá trị pháp lý.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tại TAND TP. Hà Nội diễn ra trong các ngày 10, 11/1/2011, HĐXX đã tuyên phạt Hà án tù chung thân cho tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo chưa thành khẩn, số tiền chiếm đoạt lớn nhưng bị cáo vẫn chưa khắc phục được hậu quả.

QĐ