Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salameh tham dự Diễn đàn Đầu tư UAE-Lebanon tại Abu Dhabi, UAE, ngày 7/10/2019. Ảnh: REUTERS / Satish Kumar

Hãng AFP đưa tin, Riad Salameh đang bị điều tra liên quan đến âm mưu và hoạt động rửa tiền có tổ chức.

Tuy nhiên, luật sư người Pháp Pierre-Olivier Sur của Salameh đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là một "hoạt động truyền thông" có động cơ chính trị - theo một tuyên bố do Thống đốc Ngân hàng gửi cho Reuters hôm 6/6.

Trước đó, Sherpa - một tổ chức phi Chính phủ bảo vệ các nạn nhân của tội phạm kinh tế - vào tháng 4 đã đệ đơn kiện ông Salameh. Sherpa cho biết, họ và một nhóm luật sư đã đệ đơn khiếu nại về việc mua bất động sản "đáng ngờ" ở Pháp.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salemeh hồi tháng 5 nói với Reuters rằng, đã nhiều lần chứng minh và đưa ra các tài liệu nêu rõ nguồn gốc của tài sản mà ông có được trước khi lên nắm quyền vào năm 1993.

"Tôi cũng đã tuyên bố rằng, tài sản của tôi ở Pháp đã được mua trước khi làm Thống đốc", ông nói.

Văn phòng Công tố Pháp đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ việc.

Laura Rousseau - người đứng đầu chương trình dòng tài chính bất hợp pháp tại Sherpa - cho biết: "Chúng tôi đang nhắm mục tiêu vào những khoản lợi bất chính có được ở Pháp và đặc biệt hơn là nhiều khoản đầu tư ở nước ngoài tạo nên nguồn gốc đáng ngờ cho tài sản của ông ấy (Salameh) ở Pháp". Bà nói thêm với Reuters rằng, anh trai, con trai và một cộng sự của ông Salameh cũng có tên trong đơn kiện pháp lý.

Lebanon đã mở cuộc điều tra riêng biệt vào tháng 4 sau yêu cầu pháp lý của Thụy Sĩ cáo buộc rằng hơn 300 triệu USD đã bị biển thủ từ Ngân hàng Trung ương thông qua một công ty thuộc sở hữu của anh trai ông Salameh.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon không có bình luận gì vào thời điểm đó khi Reuters hỏi về việc mở cuộc điều tra và các hành động liên quan, bao gồm cả việc niêm phong văn phòng của anh trai và tịch thu các hồ sơ, giấy tờ.

Giới tinh hoa chính trị và tài chính của Lebanon từ lâu đã bị giám sát bởi các cáo buộc về quản lý yếu kém, tham nhũng và cản trở nỗ lực mở khóa viện trợ quốc tế.

Khiếu nại của Sherpa là đơn mới nhất về nghi vấn tham nhũng của người Lebanon được gửi lên các nhà chức trách ở châu Âu.

Đơn khiếu nại dài 81 trang về tài sản, công ty và phương tiện đầu tư trên khắp châu Âu trị giá hàng trăm triệu euro mà ở đó cáo buộc ông Salameh cùng các thành viên trong gia đình và cộng sự đã sử dụng trong nhiều năm để chuyển tiền ra khỏi Lebanon.

Đơn kiện cũng liệt kê gần 20 chính trị gia cấp cao của Lebanon và gợi ý rằng, các chủ sở hữu ngân hàng và cổ đông cũng có thể bị nhắm đến trong tương lai.

Lebanon đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó các ngân hàng đã chặn hầu hết khoản chuyển tiền ra nước ngoài và cắt giảm khả năng tiếp cận tiền gửi do đồng đô la ngày càng khan hiếm. Cuộc khủng hoảng đã kéo đồng tiền trong nước đi xuống, dẫn đến vỡ nợ và làm gia tăng tình trạng nghèo đói trên diện rộng.