Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình. Ảnh: V.N

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng về tội “vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hang”, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với các bị can sau:

Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.

Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á.

Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.