Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Egame) bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Egroup

Ngày 4/9/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần), Egroup, Egame cùng một số đơn vị liên quan.

Trước đó, vụ án đã được khởi tố theo Quyết định số 25 ngày 21/3/2024 và bổ sung theo Quyết định số 2975 ngày 1/12/2024.

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, ngoài hành vi phạm tội của 6 bị can đã bị khởi tố trước đó, cơ quan chức năng xác định 23 quản lý kinh doanh của Egame có dấu hiệu đồng phạm với Shark Thủy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Danh sách các đối tượng gồm: (1) Nguyễn Thị Dung (em gái Shark Thủy); (2) Nguyễn Văn Sơn (em trai Shark Thủy); (3) Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung); (4) Phạm Thị Ngoan; (5) Vũ Thị Dung; (6) Đinh Thị Phương Thêu; (7) Đỗ Thị Hồng Nhung; (8) Nguyễn Trọng Quỳnh; (9) Nguyễn Thị Quỳnh; (10) Đoàn Thị Minh Đức; (11) Bùi Kim Thủy; (12) Nguyễn Quỳnh Chi; (13) Vũ Thị Thu Hiền; (14) Đỗ Thị Khánh Huyền; (15) Đới Thị Tâm; (16) Quách Minh Phượng; (17) Nguyễn Hữu Xuân; (18) Nguyễn Khánh Toàn; (19) Lê Chí Dũng; (20) Lê Thanh Sơn; (21) Phạm Đức Hạnh; (22) Trần Thị Thanh Nga và (23) Hà Văn Tài.

Ngày 25/8/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, 4 bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga, do có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân, lý lịch minh bạch và quá trình khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra. 19 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp bắt để tạm giam.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp cùng kiểm sát viên thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. Các bị can được áp giải về trại tạm giam đảm bảo an toàn.

Quá trình khám xét chỗ ở, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến sai phạm trong vụ án chủ động đến làm việc, khai báo và khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định pháp luật.